HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-073

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2014年10月11日以传真和书面方式发出第六届监事会第八次 会议通知，会议于2014年10月22日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5 人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2014 年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《监事会对2014 年第三季度报告的书面审核意见》

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议《关于高级管理人员人事任职的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司总经理提名，聘任罗宏先生为公司总工程师，同时解聘

宋春林先生兼任的总工程师职务。

三、备查文件

2014 年10 月22 日第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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