HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-072

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2014 年10 月11 日以传真和书面方式发出第五届董事会第八 次会议通知，会议于2014 年10 月22 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2014 年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《关于高级管理人员人事任职的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司总经理提名和董事会提名委员会任职资格审查结果，董 事会决定聘任罗宏先生为公司总工程师，同时解聘宋春林先生兼任的总工程师职 务。

三、备查文件

• 1、2014 年10 月22 日第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见；

• 3、公司《2014 年第三季度报告全文》及《报告正文》。

特此公告。

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二零一四年十月二十四日

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