HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 9, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-048

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2014 年6 月27 日以传真和书面方式发出第六届董事会第六次 会议通知，会议于2014 年7 月8 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会 议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过 了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于投资设立“建筑安装”公司的议案》 表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为更好的服务公司日常设备检修、项目建设与对外拓宽公司业务 的需要，公司决定设立一家从事建筑安装、机械加工行业的全资子公司。公司的 名称暂定为：葫芦岛方大锦化机械建筑安装有限公司（最终以工商部门设立登记 为准）；注册资本为：人民币3,000 万元，公司以部分自有资金及评估后的房屋、 机器设备等固定资产进行出资；出资期限：5 年内缴齐；出资比例：占投资公司 注册资本的100%。经营范围：化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑施工总 承包叁级，爆破与拆除工程专业承包叁级；压力容器制造D1、D2 级；压力管道 安装GB2、GC2 级；化工防腐蚀工程；吊装，劳务；机械加工、安装；安全阀校 验；管道设备清洗；电动机变压器等电气设备维修；电气仪表维修；电刷镀、带 压堵漏；出口危险货物包装容器生产、销售。（最终以工商部门设立登记为准）。

与新设公司相关的工商登记等注册事宜，公司董事会授权董事长具体指定委 托相关职能部门人员办理。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司 董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。 （二）审议《关于确定股票期权激励计划预留期权授予日的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：在公司董事会对本议案进行表决时，与公司本次股票期权激励计 划预留期权授予相关的关联董事闫奎兴先生回避了表决。经与会8 名非关联董事 表决一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会决定向闫奎兴、李晓光2 名激励对象授予400 万预留 期权，预留期权授予日为2014 年7 月9 日。此次预留期权授予的其它相关事项 与公司已经批准的《股权激励计划》和2014 年6 月27 日公司股东大会审议通过 的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的内容相一致。 详细内容已刊登在2014 年6 月11 日、6 月28 日和7 月10 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号 为2014-032、2014-036、2014-042、2014-051。

三、备查文件

1、2014 年7 月8 日第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一四年七月十日

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