HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-017

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一三年度监事会工作报告

一、报告期监事会会议情况

2013 年公司监事会共召开十四次会议，其中临时会议五次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
1	2013 年2 月5 日	第五届监事会临	审议公司聘任鹿志军先生为公司副总经理的议案
		时会议
		第五届监事会第	审议公司2013 年度报告相关事项及内部控制自我评价报告
2	2013 年3 月19 日
		二十二次会议	的议案
		第五届监事会第	审议公司2013 年第一季度报告相关事宜及公司拟发行中期
3	2013 年4 月18 日
		二十三次会议	票据的议案
		第五届监事会第	审议公司清算、注销全资子公司深圳方大天圆投资管理有限
4	2013 年6 月3 日
		二十四次会议	公司的议案
			审议公司向平安银行大连分行申请敞口壹亿元整综合授信业
			务、申请办理以票质票（等额）票据贴现等低风险业务及全
5	2013 年6 月17 日	第五届监事会第	资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行申请5250
		二十五次会议	万元综合授信的业务及为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限
			公司提供担保的议案
			审议公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请壹亿元整综合授信
6	2013 年7 月8 日	第五届监事会第	事项、全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银
		二十六次会议	行葫芦岛海滨支行申请壹亿元整流动资金的议案
7	2013 年8 月13 日	第五届监事会第	审议公司2013 年半年度报告的议案
		二十七次会议
		第五届监事会临	审议公司向中国银行葫芦岛分行申请陆仟壹佰万元整综合授
8	2013 年8 月26 日
		时会议	信的议案
			审议公司监事会换届选举、经营范围变更及修订公司章程、
9	2013 年9 月26 日	第五届监事会第	审议修订公司相关制度、公司新增2013 年日常关联交易预测
		二十八次会议	等十四项议案
10	2013 年10 月24 日	第六届监事会第	审议公司选举监事会主席及2013 年第三季度报告的议案
		一次会议
		第六届监事会临	审议公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万流动资金
11	2013 年11 月4 日
		时会议	借款的议案
12	2013 年12 月17 日	第六届监事会临	审议公司向朝阳银行申请贰亿元综合授信的议案
		时会议
13	2013 年12 月20 日	第六届监事会第	审议公司注销期权激励计划部分已授期权的议案
		二次会议
14	2013 年12 月24 日	第六届监事会临	审议公司向关联方借款的议案
		时会议

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

二、监事会对公司2013 年度工作的评价

1、2013 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运 行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营 情况，客观的反映了公司实际效益情况。

2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了 新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有 了清晰思路。

3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予 了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础 管理，为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：

报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结 构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。

报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内 部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到 了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求， 公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加 强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性 和可操作性。

5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占 用。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

==> picture [307 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==