HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 20, 2013

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2013-090

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于 2013 年 12 月 9 日以传真和书面方式发出第六届董事会第二次 会议通知,会议于 2013 年 12 月 20 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董 事 9 人,实际参与表决董事 9 人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。 会议由公司董事长闫奎兴先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通 过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于注销期权激励计划部分已授期权的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于注销期权激励计划 部分已授期权的议案》。

决议内容:首次授予期权的 189 名激励对象中的龙守春、杨伟、安文圣、李 昊、李海东、胡书生、谌晓华、王国生、王志强、郭志强、张德元、刘铁民 12 人因个人原因在期权授予之后离职,所涉及股票期权数量 480 万份,根据相关法 律、法规及股权激励计划的规定,以上 12 人已不具备激励对象资格,所授予的 股票期权应注销。鉴于上述原因,公司董事会决定注销以上 12 人获授的 480 万 份股票期权。

首次授予期权的第一个行权期未达到行权的业绩要求,根据股权激励计划, 公司董事会决定将对应的第一行权期的 1530.5 万份股票期权注销,其中前述离 职人员对应的第一行权期股票期权数量为 120 万份。

上述期权注销完成后,公司首次授予激励对象减少至 177 人,对应的首次授 予期权数量减少至 4231.5 万份。

上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下:

涉及调整项目	调整前	调整后
首次授予股票期权数(万份)	6122	4231.5
占公司总股本比例	9.00%	6.22%
激励对象人数(人)	189	177

本次调整后的股权激励计划与 2012 年 8 月 13 日公司第三次临时股东大会审 议批准的《股权激励计划(草案修订稿)》相一致,符合相关法律、法规的规定。

三、备查文件

1、2013 年 12 月 20 日第六届董事会第二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见;

4、法律意见书。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年十二月二十一日