HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 20, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-091

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年12月9日以传真和书面方式发出第六届监事会第二次会 议通知，会议于2013年12月20日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人， 监事会主席李成涛先生因出差在外未参与表决，亦未委托其他监事代为表决，本 次会议实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于注销期权激励计划部分已授期权的议案》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于注销期权激励计划 部分已授期权的议案》。

决议内容：首次授予期权的 189 名激励对象中有 12 人因个人原因在期权授 予之后离职，所涉及股票期权数量 480 万份，根据相关法律、法规及股权激励计 划的规定，以上 12 人已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应注销。鉴于 上述原因，监事会同意公司注销以上 12 人获授的 480 万份股票期权。

首次授予期权的第一个行权期未达到行权的业绩要求，监事会同意公司根据 股权激励计划将对应的第一行权期的1530.5 万份股票期权注销，其中前述离职 人员对应的第一行权期股票期权数量为120 万份。

上述期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至177 人，对应的首次授 予期权数量减少至4231.5 万份。

上述调整涉及的激励对象及授予股票期权数量情况如下：

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

涉及调整项目	调整前	调整后
首次授予股票期权数（万份）	6122	4231.5
占公司总股本比例	9.00%	6.22%
激励对象人数（人）	189	177

本次调整后的股权激励计划与 2012 年 8 月 13 日公司第三次临时股东大会审 议批准的《股权激励计划（草案修订稿）》相一致，符合相关法律、法规的规定。

（二）审议《监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见》 表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《监事会对注销期权激励 计划部分已授期权的核查意见》。

决议内容：监事会对注销期权激励计划部分已授期权的事项进行核查后认 为：除已离职的12名人员外，其他177名激励对象均符合《上市公司股权激励管 理办法（试行）》及相关备忘录规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主 体资格合法、有效。首次授予期权的第一个行权期未达到行权条件，将对应的第 一行权期的股票期权进行注销合法、合规。同意注销首期股票期权激励计划第一 个行权期期权。

三、备查文件

• 1、2013 年12 月20 日第六届监事会第二次会议决议；

• 2、2013 年12 月20 日确定的《授予股票期权对象名单》；

• 3、监事会对注销期权激励计划部分已授期权的核查意见。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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