HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2013

方大锦化化工科技股份有限公司独立董事意见

独立董事石艳玲、郭珊和刘红霞女士，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定就公司相关事项发表如下意见：

一、关于选聘董事长及高级管理人员的事项

公司于2013 年10 月24 日召开的第六届董事会第一次会议，会议选举闫奎兴先生为董事长；聘任孙贵臣先生为公司总经理；聘张晓东先生任公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理，聘任宋春林先生为公司副总经理、总工程师，李晓光先生为公司财务总监。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，对上述聘用事项发表如下意见： 1、本次选举董事长，聘用高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次选举的董事长和聘用的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

二、关于公司2013 年第三季度报告的事项

1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号的要求，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为：

报告期末，经核查未发现公司控股股东有非经营性占用上市公司资金情况，也不存在违规对外担保情况。

2、2013 年第三季度报告客观公允地反映了公司1-9 月份财务状况和经营成果，真实的反映了公司的实际经营情况。

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