HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-079

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年10 月14 日以传真和书面方式发出第五届董事会第一 次会议通知，会议于2013 年10 月24 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如 下议案。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通了《关于选举董事长及聘任高

级管理人员的议案》。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过。

• （1）选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事长（法定代表人）；

• （2）聘任孙贵臣先生为公司总经理；

• （3）聘张晓东先生任公司董事会秘书；

• （4）根据总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理，聘任宋春林先生

为公司副总经理、总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监；

• （5）聘任宋立志先生为公司证券事务代表。

具体情况详见附后的公司董事长及高管人员简介。

• （二）审议《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于董事会专门委员会

机构设置的议案》。

决议内容：董事会下设4 个专业委员会，专业委员会由五名董事组成：

（1）董事会战略发展委员会

主任委员：闫奎兴

委 员：郭珊 石艳玲 刘红霞 刘兴明

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭珊

委 员：刘红霞 石艳玲 孙贵臣 唐贵林

（3）董事会提名委员会

主任委员：石艳玲

委 员：刘红霞 郭珊 闫奎兴 何忠华

（4）董事会审计委员会

主任委员：刘红霞

委 员：郭珊 石艳玲 郭建民 唐贵林

（三）审议公司《2013 年第三季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《2013年第三季度报

告》及《报告摘要》。

三、备查文件

• 1、2013 年10 月24 日第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

• 3、《2013 年第三季度报告》及《报告摘要》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年十月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附：

公司董事长及高管人员简历

董事长：

闫奎兴： 男，1962 年5 月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺 特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限 责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有 限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股 份有限公司董事，2013 年10 月24 日当选方大化工董事长。

总经理：

孙贵臣： 男，1965 年11 月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师， 1989 年7 月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运 公司董事长、总经理，华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总 经理。2009 年2 月至今任方大化工董事、总经理。

董事会秘书：

张晓东： 男，1975 年10 月生，中共党员，大学学历，工程师，1998 年8 月参加工作，历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化集 团团委书记、方大化工公司办公室副主任、主任。2011 年4 月7 日至今担任方 大化工董事会秘书职务。

副总经理：

鹿志军： 男，1967 年11 月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师， 1990 年参加工作。历任锦化树酯厂机动科科长助理，PVC/VCM 工程指挥部设备组 长，锦化八万吨PVC 车间副主任，锦化聚氯乙烯公司副经理，锦化集团发展规划 部部长，锦化集团总经理助理、副总经理，2010 年9 月至2012 年6 月任本公司 副总经理主管生产运营，2013 年2 月5 日至今担任方大化工副总经理。

副总经理、总工程师：

宋春林： 男，1968 年5 月生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

1990 年7 月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长，氯碱厂厂长助 理、副厂长，2007 年10 至2009 年1 月担任锦化氯碱董事会秘书，2006 年4 月 至今担任方大化工副总经理。

财务总监：

李晓光： 男，1965 年3 月生，中共党员，大学学历，会计师、注册会计师、 注册税务师，1987 年参加工作。历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长，分检站站 长；锦化氯碱财务部科长；锦化氯碱财务部副处长；2007 年3 月至今担任方大 化工财务总监。

证券事务代表：

宋立志： 男，1974 年2 月生，中共党员，大学学历，会计师，2007 年8 月 取得上市公司董事会秘书资格。1997 年参加工作，从事过会计核算和综合计划 等岗位工作，历任锦化氯碱董事会秘书处副科长、科长、证券部副部长；2007 年10 月至今担任方大化工证券事务代表。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==