HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-051

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年9 月16 日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十 八次会议通知，会议于2013 年9 月26 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事8 人，实际参与表决董事8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。其中： 闫奎兴 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 孙贵臣 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 何忠华 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 刘兴明 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 唐贵林 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 郭建民 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 石艳玲 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 郭珊 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 刘红霞 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。 决议内容：1、公司第五届董事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司 董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意闫奎兴、孙贵 臣、何忠华、刘兴明、唐贵林和郭建民为公司第六届董事会非独立董事候选人； 提名石艳玲、郭珊和刘红霞为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审批。若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相 关提案并予以公布。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围 的议案》。

决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国 内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）”。 （三）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，

• 具体修订的详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事 规则的议案》，制度详细内容于2013 年9 月28 日披露在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

• （五）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

• 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会议事规则

• 的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （六）审议《对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议案》，

• 制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （七）审议《融资管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》，

制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（八）审议《对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议案》，

制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理

制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议《总经理工作细则的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》，

制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （十一）审议《投资者关系管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的

议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（十二）审议《独立董事管理制度的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《独立董事管理制度的议案》，

• 制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （十三）审议《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》

• 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

• 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会专业委

• 员会工作细则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（十四）审议《董事会秘书工作制度的议案》

• 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

• 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的议

• 案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（十五）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于公司独立董事津贴 费用标准的议案》。

决议内容：拟定独立董事的津贴为每人每年50,000元（含税），独立董事出 席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司按规 定标准报销。

• （十六）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》 表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和 唐贵林先生回避表决。经与会4名非关联方董事表决一致表决通过了《关于与沈 阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见2013年9月28日披露的2013-055号公告。

• （十七）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚

氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见2013年9月28日披露的2013-055号公告。

• （十八）审议《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开公司2013年第

一次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司决定于2013 年10 月24 日召开2013 年第一次临时股东大会。 以上议题中的第一至第九项议案及第十五项议案在本次董事会审议通过后尚 需提交2013 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、2013 年9 月26 日第五届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附：

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简介

闫奎兴： 男，1962 年5 月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺 特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限 责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有 限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股 份有限公司董事。

孙贵臣： 男，1965 年11 月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师， 1989 年7 月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运 公司董事长、总经理,华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总 经理。2009 年2 月至今任方大化工董事、总经理。

何忠华： 男，1964 年10 月生，中共党员，研究生，1998 年9 月至2000 年 10 月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000 年11 月至2004 年12 月任中国长 城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005 年1 月至今任辽宁方大集团实业有 限公司董事、党委书记兼总法律顾问，2007 年3 月任方大炭素新材料科技股份 有限公司董事，2010 年5 月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长， 2010 年5 月至2012 年2 月任方大特钢科技股份有限公司董事。2011 年12 月19 日当选方大化工董事。

刘兴明： 男，1956 年9 月生，中共党员，研究生，高级工程师，2007 年至 2012 年5 月辽宁抚顺新钢铁有限责任公司董事长，2012 年5 月至今辽宁方大集 团实业有限公司董事、副总裁，2012 年9 月17 日当选方大化工董事。

唐贵林： 男，1967 年5 月生，中共党员，大学学历，2007 年2 月至2008 年12 月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，2007 年2 月至今任方大 炭素新材料科技股份有限公司董事，2012 年任辽宁方大集团实业有限公司财务 副总监；2012 年9 月17 日当选方大化工董事。

郭建民： 男，1971 年8 月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机 械专业，教授研究员级高级工程师，1993 年9 月参加工作，历任锦化集团树脂

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011 年4 月7 日担任方大化工公司副总经理，2013 年2 月担任方大化工公司党委书记。

独立董事：

石艳玲： 女，1969 年11 月生，无党派，法学硕士，1990 年9 月参加工作， 辽宁银行学校教师，1995 年5 月任辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问， 2002 年至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市 “2005-2006年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、 “十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、 “沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。2010 年9 月当选方大化工独立董事。

郭珊：女 ，1966 年1 月生，中共党员，法学学士学位，1988 年参加工作。历 任北京司法局、中华人民共和国专利局干部；1997 年1 月至1998 年6 月，在光 大证券公司工作；自1998 年起从事专职律师工作，现为北京市尚公律师事务所合 伙人、党支部书记。曾获得“首届北京市十佳女律师”、“北京市司法行政系统奥 运工作先进个人”、“职工法律援助先进律师志愿者”和“北京市荣誉纳税人”等 荣誉称号。

刘红霞：女 ，1963 年9 月出生，现任中央财经大学会计学院教授、博士生 导师、博士后导师；中央财经大学管理学博士，南开大学公司治理研究中心博士 后,澳大利亚维多利亚大学访问学者；北京市高级会计师评审专家，北京会计学 会常务理事，北京市财政学会理事，北京企业内控专家委员会委员。曾兼任招商 银行独立董事、中孚实业独立董事、方大特钢独立董事。现兼任天润曲轴独立董 事（002283）、鲁丰股份独立董事（002379）、南国置业独立董事（002305）、金 自天正独立董事（600560）。

以上9 位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。其公开披露的有关 资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股 东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==