HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2013-052

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年9月16日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十八 次会议通知,会议于2013年9月26日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5 人,实际参与表决5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。其中:

• 李成涛 同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票
• 方贵山 同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票
• 朱镝 同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过上述监事候选人议案。

决议内容:1、公司第五届监事会即将届满,同意进行选举换届。2、经公司 监事会提名,本次与会监事表决一致同意李成涛、方贵山和朱镝为公司第六届监 事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围 的议案》。

决议内容:董事会根据公司实际情况需要,拟变更经营范围,新增项为"国 内水路运输船舶代理、货物代理";"在港区内提供货物仓储(仅限锦州分公司经

营)"。

(三)审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议 案》。

(四)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事 规则的议案》。

(五)审议《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于修订监事会议事规 则的议案》,制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网上

http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议《对外投资管理制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议 案》。

(七)审议《融资管理制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》。

(八)审议《对外担保管理制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议 案》。

(九)审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理 制度的议案》。

(十)审议《总经理工作细则的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》。

(十一)审议《投资者关系管理制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的 议案》。

(十二)审议《董事会秘书工作制度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的 议案》。

(十三)审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有 限公司日常关联交易预测的议案》。

(十四)审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的 议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚 氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

上述第一至第九项议案,尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

2013 年 9 月 26 日第五届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年九月二十八日

附:

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

李成涛:男,1971 年 10 月生,大学本科学历,注册会计师、注册资产评估 师。曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省 注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长,2010 年 9 月 20 日当选方大化工第五届监事会主席。

方贵山:男,1971 年 7 月生,中共党员,学士学位,物流师,1993 年 8 月 参加工作,历任锦化公路运输公司综合办副主任,党办主任,小车队队长,葫芦 岛百盛钛业有限公司办公室主任,方大化工公司办公室接待科科长,现任方大化 工公司办公室副主任,2010 年 9 月 20 日当选方大化工第五届监事会监事。

朱 镝:男,1973 年 5 月生,中共党员,大专学历,1999 年 6 月参加工作, 历任锦化氯碱财务部成本员、税务员,现任方大化工审监法务部审计室主办。

以上 3 名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关 资料真实、完整,除作为监事候选人已公开披露的信息外,与公司及公司控股股 东和实际控制人不存在其他关联关系;未持有公司的股份;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。