HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-030

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年5 月23 日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十 四次会议通知，会议于2013 年6 月3 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于全资子公司深圳方 大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》。

决议内容：

（一）根据公司发展战略的总体要求，为有效整合公司经营业务布局，决定 对公司的全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司进行清算和注销。

（二）授权公司董事长或由董事长指定一名高级管理人员具体负责与此次深 圳方大天圆投资管理有限公司清算相关的一切事宜。

三、备查文件

1、2013 年6 月3 日第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年六月五日

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