HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-022

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年4 月7 日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十 三次会议通知，会议于2013 年4 月18 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议公司《2013 年第一季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《2013 年第一季度 报告》及《报告摘要》。

• （二）审议公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

的议案

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《银行间债券市场债务融 资工具信息披露事务管理制度》。制度详细内容于2013 年4 月20 日披露在巨潮 资讯网上 http://www.cninfo.com.cn。

• （三）审议《关于公司发行中期票据的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于公司发行中期票据

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

的议案》。

决议内容：为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《公司 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8 亿元人民币的 中期票据。

1、具体方案

（1）发行人：方大锦化化工科技股份有限公司。

• （2）发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过人民币8 亿元。

• （3）发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5 年。

• （4）资金用途：补充公司营运资金，置换银行贷款，以及中期票据规定允

• 许的其他支出。

（5）发行利率：本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

（6）发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

• （7）发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

• （8）担保人：辽宁方大集团实业有限公司

（9）发行时间：待公司董事会、股东大会审议通过后，报经中国银行间市 场交易商协会注册后发行。

为保证本次发行的顺利进行，同意公司申请加入中国银行间市场交易商协 会。

2、授权

公司董事会同时提请股东大会授权董事会自本公司股东大会批准日起三年 以及授权期限内注册的中期票据之注册有效期内，根据市场条件和公司的实际需 要全权决定中期票据相关的一切事宜，该项授权应包括但不限于以下事宜：

（1）授权董事会根据公司需要以及监管政策或市场条件，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，确定或修订、调整 中期票据的发行条款，包括但不限于中期票据具体发行时机、发行额度、发行期 数、发行时间、发行利率、担保方式、在股东大会批准的用途范围内决定募集资 金的具体使用安排等。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（2）选择及聘任具备相关执业资格的专业中介机构，包括但不限于选择及 聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

（3）授权董事会进行一切必要磋商、修订及签署中期票据所有相关协议及 必要文件（包括但不限于发行申请文件、募集说明书、发售文件、承销协议、以 及所有必要披露的公告及文件）；

（4）授权董事会办理中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于办理有 关的注册及备案手续、办理发行及交易流通有关的其他事项。

（5）授权董事会进行一切与中期票据有关的行动或处理所有相关事宜。

（6）上述授权在股东大会批准之日起三年内及授权期限内注册的中期票据 之注册有效期内持续有效。

（四）审议《关于召开公司2012 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开公司2012 年 年度股东大会的议案》。

决议内容：

公司董事会定于2013 年5 月13 日（星期一）上午10：30 召开2012 年年度 股东大会。详见《关于召开公司2012 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2013-024）。

三、备查文件

1、2013 年4 月18 日第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年四月二十日

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