HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 20, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-009

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013 年3 月8 日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十 二次会议通知，会议于2013 年3 月19 日在公司办公楼A 会议室召开。公司现有 董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。 会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2012 年度董事会工作报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2012 年度董事会工作

报告》。

（二）审议公司《2012 年度财务决算报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2012 年度财务决算报

告》。

（三）审议公司《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2012 年度利润分配及

公积金转增股本预案》。

决议内容：

经天职国际会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润1,792 万元，加 上年未分配利润194 万元,提取25 万元盈余公积后2012 年可供股东分配利润是

1,961 万元,其中母公司可供股东分配的利润为228 万元。公司2012 年虽实现盈

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

利，但累计可供分配利润有限，在综合分析公司现有现金及未来项目资金需求， 公司从企业发展的大局出发，根据公司章程规定拟定公司2012 年度利润不进行 分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

（五）审议公司《2012 年年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2012 年年度报告》和 《年度报告摘要》。

（六）审议公司《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《关于续聘2013 年 度审计机构的议案》。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业 的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所 在2012年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年 度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所为公 司2013年度审计机构，全年审计费用38万元。

（七）审议公司《关于2013 年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐 贵林先生回避表决。经与会5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交2012 年年度股东大会审 议通过。

三、备查文件

1、2013 年3 月19 日第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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