HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 6, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-002

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2013年1月30日以传真和书面方式发出第五届董事会临时会议 通知，会议于2013年2月5日在公司办公楼A会议室召开。会议应到董事9人，实际 参与表决9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会 议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

会议审议事项：

审议《关于高级管理人员人事任职的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理。 特此公告。

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