HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 28, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-132

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会 议于2012年11月21日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年11月27日在公司 办公楼A会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式 审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于新增2012 年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和 唐贵林先生回避表决。经与会5名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

决议内容：2012 年2 月16 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《公司2012 年日常关联交易预测的议案》，该次预计全年公司与关联方发生的 日常关联交易金额为1,740 万元。2012 年11 月27 日公司召开第五届董事会临 时会议，根据实际情况对2012 年新增的与方大集团控股的子公司等关联方的日 常关联交易进行预测，金额为860 万元。

三、独立董事意见

公司现任独立董事樊行健、林木西先生和石艳玲女士根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，对公司《关于新增2012 年日常关联交

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

易预测的议案》发表了如下独立意见：

本次预计新增的关联交易为公司所控股的葫芦岛锦化化工工程设计有限公 司为本公司控股股东所控股的抚顺方泰公司工程建设提供设计服务，其定价原则 合理、公允，交易公平，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其 他股东合法权益的情形。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事易风林、何 忠华、刘兴明及唐贵林先生按规定回避表决，该议案的表决程序合法、合规。

四、备查文件

• 1、2012 年11 月27 日第五届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一二年十一月二十九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==