HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-128

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会临时会 议于2012年10月26日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年11月2日在公司 办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人,公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持,会议以现场及通讯等其它表决 方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司向民生银行沈阳分行申请伍仟万元人民币综合授信的议案》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为补充公司流动资金需求,扩大销售和保证原料采购,公司决定 向民生银行沈阳分行申请伍仟(5,000)万元人民币综合授信,授信内容包括: 流动资金、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现,此项银行授信由公司关联方 方大特钢科技股份有限公司提供保证担保,期限一年,利率执行市场利率,银承 保证金比例不低于 50%,信用证保证金比例不低于 30%。

三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市 规则》及《公司章程》的有关规定,就公司向民生银行沈阳分行申请伍仟万元人 民币综合授信的事项发表独立意见认为:

为补充公司流动资金需求,扩大销售和保证原料采购,公司决定向民生银行

沈阳分行申请伍仟(5,000)万元人民币综合授信,授信内容包括:流动资金、 银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现,此项银行授信由公司关联方方大特钢科 技股份有限公司提供保证担保,期限一年,利率执行市场利率,银承保证金比例 不低于 50%,信用证保证金比例不低于 30%。

对于以上,我们一致表示同意,此项银行授信由公司关联方方大特钢科技股 份有限公司提供保证担保,我们认为企业在日常经营过程中为扩大销售、保证原 料采购和补充公司流动资金需求,适度借款有利于企业经营。

四、备查文件

1、2012 年 11 月 2 日第五届董事会临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一二年十一月三日