HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-110

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次会议于2012年8月20日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年8月30日在公 司办公楼二楼B会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决5人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等 其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《监事会对股票期权激励计划授予相关事项的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会5名监事表决一致表决通过本议案。

决议内容：鉴于公司董事会根据股东大会授权，确定2012年9月3日为公司本 次股权激励计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授予日的确定符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3 号》和公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。

详见2012年9月1日登载巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授 予股票期权的公告》。

（二）审议《监事会对股票期权激励对象授予名单及相关授予事项的核查

意见的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会5名监事表决一致表决通过本议案。

决议内容：监事会对激励对象授予名单进行核查后认为：本次授予股票期权

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事 项备忘录1－3号》规定的作为激励对象的条件，符合公司股票期权计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

详见2012年9月1日登载巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 对股票期权激励对象授予名单及相关授予事项的核查意见》。

三、备查文件

• 1、2012 年8 月30 日第五届监事会第二十次会议决议；

• 2、2012 年8 月30 日修订的激励对象授予名单；

• 3、监事会对股票期权激励对象授予名单及相关授予事项的核查意见。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一二年九月一日

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