HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 21, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 关于设立投资公司的独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市 规则》及《公司章程》的有关规定，就公司设立投资公司事项发表独立意见：

公司拟在深圳市出资设立一家投资公司，注册资本为：1,000万元人民币，全部 以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，未来该投资公司经营范围包括股权 投资、实业投资等。

我们认为此次设立投资公司是符合公司未来战略发展的需要，有利于拓宽业务 领域，整合公司产业布局，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，同时，本次设 立投资公司的决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》 及《公司章程》的规定。本次投资不构成关联交易，不存在损害公司利益的情形， 也未发现损害公司全体股东利益的情况。因此，同意公司本次出资设立投资公司事 宜。

独立董事: 石艳玲 林木西 樊行健

二○一二年三月二十日

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