HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 21, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-042

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议于2012年3月9日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年3月20日在公 司办公楼二楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它 表决方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于设立投资公司的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经参与表决的9名董事审议，一致通过了公司《关于设立投资公 司的议案》。

决议内容：从公司未来战略发展的需要，公司拟在深圳市出资设立一家投资 公司，拟设立投资公司的名称暂定为深圳方大天圆投资管理有限公司（最终以工 商部门设立登记为准）；注册资本为：1,000 万元人民币，全部以自有资金出资， 占投资公司注册资本的100%；注册地为广东省深圳市；法定代表人为易风林； 设立投资公司的目的主要是满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业 投资等多种投资方式，拓宽业务领域，整合公司产业布局，从而进一步提升公司 核心竞争力和盈利能力；投资公司的主要经营范围包括：股权投资、实业投资、 高科技项目投资、投资管理、受托资产管理（非金融业务），机电产品、化工产 品（除危险品）信息咨询（最终以工商部门设立登记为准）。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司 董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。 三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上 市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司设立投资公司事项发表独立意见： 公司拟在深圳市出资设立一家投资公司，注册资本为：1,000万元人民币， 全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，未来该投资公司经营范围包 括股权投资、实业投资等。

我们认为此次设立投资公司是符合公司未来战略发展的需要，有利于拓宽业 务领域，整合公司产业布局，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，同时，本 次设立投资公司的决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的规定。本次投资不构成关联交易，不存在损害公司利 益的情形，也未发现损害公司全体股东利益的情况。因此，同意公司本次出资设 立投资公司事宜。

四、备查文件

• 1、2012 年3 月20 日第五届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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