HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位大家好！作为公司的独立董事很高兴代表我及其他报告期历任和在任几 位独立董事就2011 年履职情况向大家做以汇报总结。作为方大锦化化工科技股 份有限公司独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、 维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。具体我们在2011 年度工 作情况如下：

一、出席会议情况

2011 年度公司共召开15 次董事会（含通讯表决会议），应参加15 次，实际 参加15 次；2011 年度公司共召开4 次股东大会，应列席4 次，实际列席4 次。 我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞成票， 没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

在2011 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根 据相关规定发表了13 次独立意见，具体如下：

2011 年3 月9 日在公司第五届董事会第四次会议上对公司重大资产购买暨 关联交易发表了独立意见；2011 年4 月7 日在公司第五届董事会临时会议上分 别对提名董事候选人和选举董事会秘书发表了独立意见；2011 年4 月25 日在公 司第五届董事会第五次会议上分别对2010 年度报告相关事项、关于会计差错更 正、关于对上期审计报告无法表示意见事项消除的专项说明及内部控制自我评价 报告发表了独立意见；2011 年7 月7 日在公司第五届董事会临时会上对于部分 固定资产报废处理事项发表了独立意见；2011 年8 月24 日在公司第五届董事会 第六次会议上对中期报告中涉及的公司对外担保情况发表了独立意见；2011 年9

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方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

月6 日在公司第五届董事会临时会议上对公司各中信银行股份有限公司沈阳分 行申请2 亿元人民币授信额度事项发表了独立意见；2011 年10 月10 日在公司 第五届董事会临时会议上对选举董事长事项发表了独立意见；2011 年10 月26 日在公司第五届董事会第七次会议上对三季度报告中涉及事项发表了独立意见； 2011 年11 月9 日在公司第五届董事会临时会议上对公司与方泰精密碳材料有限 公司签订工程建设合同，承揽抚顺方泰3100 吨/年高新碳材设备安装及试车工程 的建设任务事项发表了独立意见；2011 年11 月15 日在公司第五届董事会第八 次会议上对公司与葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合 同》事项发表了独立意见；2011 年12 月1 日在公司第五届董事会第九次会议上 分别对提名董事候选人事项及制订募集资金管理办法事项发表了独立意见；2011 年12 月6 日在公司第五届董事会临时会议上对公司与葫芦岛方大炭素新材料有 限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》事项发表了独立意见；2011 年12 月19 日在公司第五届董事会临时会议上对公司向中信银行有限公司沈阳分 行申请办理以票质票（等额）业务的事项发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面做的其他工作

1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。 公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》 的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真 审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向 我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联 交易的进度和信息披露情况等情况。

3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相 关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风 险。

四、公司存在的问题及建议

我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》

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方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告

等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和 治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在2012 年中抓住全面落 实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提 高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2012 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立 董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 石艳玲 林木西 樊行健

二○一二年二月十六日

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