HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST 化工 公告编号：2012-008

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月10日在公司 办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决 方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息 知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议公司《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息 报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

2012 年2 月10 日第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。

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