HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST 化工 公告编号：2012-009

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次 会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月10日在公司 办公楼B会议室召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式 审议并通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息

知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议公司《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息

报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

2012 年2 月10 日第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

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