HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见

公司独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《深交所上 市规则》和《指导意见》等有关规定，发表如下独立意见：

一、公司于2011 年12 月1 日召开的第五届董事会第九次会议，会议决定提 名何忠华先生为公司第五届董事会董事候选人。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，对上述选举事项发表如下意见：

（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东辽宁方大集 团实业有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名 何忠华先生为公司第五届董事会董事候选人，在董事会审议通过后提交股东大会 审议，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（2）本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关文 件规定的任职条件和要求。

二、关于公司制订募集资金管理办法的独立意见

公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了募集资金管 理办法。我们认为募集资金管理办法的制订有利于规范公司募集资金的管理和运 用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，符合相关法律、法规的要求。

独立董事： 石艳玲 林木西 樊行健

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