HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST 化工 公告编号：2011-168

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议于2011年11月20日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年12月1日在公 司办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表 决方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2011年10月10日公司原董事曹阳先生因工作原因，辞去了公司董 事职务，致使公司董事会缺额1人。鉴于此，公司董事会应补选1名非独立董事。 根据公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的依法推荐，经公司董事会提名委 员会提名，本次董事会决定提名何忠华先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

此项议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（二）审议《方大锦化化工科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《方大锦化化工科技股份

有限公司募集资金管理办法》。

（三）审议《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司定于2011 年12 月19 日（星期一）9 时召开公司2011 年第 三次临时股东大会。

三、独立董事意见：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司独立董事林木西、樊行健先 生和石艳玲女士发表如下意见：

（一）公司于2011年12月1日召开的第五届董事会第九次会议，会议决定提 名何忠华先生为公司第五届董事会董事候选人。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，对上述选举事项发表如下意见：

（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东辽宁方大集 团实业有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名 何忠华先生为公司第五届董事会董事候选人，在董事会审议通过后提交股东大会 审议，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（2）本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关文 件规定的任职条件和要求。

（二）关于公司制订募集资金管理办法的独立意见

公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了募集资金管 理办法。我们认为募集资金管理办法的制订有利于规范公司募集资金的管理和运 用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，符合相关法律、法规的要求。

四、备查文件

1、2011 年12 月1 日第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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附：董事候选人简介

何忠华简介：何忠华，男，47 岁，中共党员，硕士研究生，1998 年9 月至 2000 年10 月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000 年11 月至2004 年12 月 任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005 年1 月至今任辽宁方大集 团实业有限公司党委书记。2004 年度被中国银监会授予“百名优秀青年”称号， 2010 年被甘肃省慈善总会评为甘肃省“十大慈善人物”，2010 年被授予第16 届 中国兰州投资贸易洽谈会“兰州市先进个人”，2011 年被授予“2010 兰州经济最 具推动力十大新锐人物”。现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

以上公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的 有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其 控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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