HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 10, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2011-158

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”或“公司”）第五届 董事会临时会议于2011 年11 月9 日在公司办公楼A 会议室召开，会议通知已于 2011 年11 月3 日送达公司董事。会议应到董事8 人，因表决关联交易议案3 名关 联方董事易风林、黄成仁和胡德金先生回避了表决，实际参与表决5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场 及通讯等其它表决方式审议并通过了该议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于与关联方抚顺方泰精密碳材料有限公司关联交易的议案》

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：董事会3 名关联方董事易风林、黄成仁和胡德金先生回避表决， 经5 名非关联方董事审议一致通过了公司《关于与关联方抚顺方泰精密碳材料有 限公司关联交易的议案》。

决议内容：为充分利用现有公司在工程建设方面的技术储备和充足的人力资 源，实现走出去为公司创造收入的目标，公司决定与方泰精密碳材料有限公司（以 下简称“抚顺方泰”）签订工程建设合同，承揽抚顺方泰3100 吨/年高新碳材设备 安装及试车工程的建设任务。

• 1、工程名称：方泰3100 吨/年高新碳材设备安装及试车

• 2、建设工期：2011 年11 月9 日至2012 年12 月31 日。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

3、质量标准及合同价款：

工程质量标准：严格按照设计文件及技术要求和现行国家施工标准施工。

取费标准：执行2008 辽宁省建设工程计价定额及建设工程费用标准，本工程 采取包工包料形式。

合同价款为：2,000 万元，实际以结算价格为准。

4、合同价款支付：

(1)人工费支付：采用日工资支付办法即按295 元/工日（按日历时间计算） 每月按双方确认的施工人数在月末支付给方大化工。

(2)机械费支付：施工中所需的吊车等大中型机械设备由方大化工提供，抚顺 方泰公司按2008 定额取费标准按月支付给方大化工，（台班按机械到现场之日起 至撤出现场为止，每天记一台班）其中吊车司机一人的工资含在台班费内。

(3)材料费支付：抚顺方泰根据方大化工安装工程进度中实际发生的材料费， 按分项累计额定期支付。

(4)施工人员确定：根据工程总体进度计划，由方大化工提出不同时期的施工 人员（含施工所需后勤人员）明细，报方泰审查备案，作为计算费用依据。 三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上 市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司与抚顺方泰签订工程建设合同，承 揽抚顺方泰3100吨/年高新碳材设备安装及试车工程的建设任务事项发表独立意 见认为：

1、该关联交易有利于充分利用现有公司在工程建设方面的技术储备和充足的 人力资源，实现走出去为公司创造收入的目标，同时也能很好的锻炼建筑队伍以 便更好地服务公司。

2、本次交易的审议程序为经公司董事会5 名非关联方董事审议通过，3 名关 联方董事回避表决，因本次交易金额未达到《上市规则》规定的标准无需提交股

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

东大会审议，对此三名独立董事认为表决程序符合相关法律、法规的规定；同意 董事会的表决结果。

四、备查文件

• 1、2011 年11 月9 日第五届董事会临时会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、本公司与抚顺方泰精密碳材料有限公司拟签署的《建设工程项目施工合

同》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十一月十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3