HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 11, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：ST 化工 公告编号：2011-125

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会 议于2011年9月30日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年10月10日在公司 办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由易风林先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通 过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会同意曹阳先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务。 为了保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会提名，本次董事 会会议决定选举公司董事易风林先生为公司第五届董事会董事长（法人代表）。 三、独立董事意见

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司独立董事林木西、樊行健先 生和石艳玲女士对上述聘用事项发表如下意见：

（1）本次选举董事长的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（2）本次选举的董事长人选符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定 的任职条件和要求。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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附：董事长易风林先生简介

易风林，男，45 岁，中共党员，学士学位，1989 年9 月参加工作，历任南 昌钢铁公司资产运营部部长，南昌钢铁公司总法律顾问，方大特钢党委副书记、 总法律顾问，方大集团党委副书记。2011 年4 月25 日当选方大化工第五届董事 会副董事长，2011 年10 月10 日当选方大化工第五届董事会董事长。

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