HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 9, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-108

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011 年7 月7 日在 公司办公楼A 会议室召开，会议通知已于2011 年7 月1 日送达公司董事。会议应 到董事9 人，实际参与表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由副董事长易风林生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了 如下议案，具体会议议案表决情况：

一、会议审议事项：

（一）审议《关于固定资产报废处理的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了该议案。

决议内容：鉴于长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真 实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对下列资产进行报废处理。详细 资产情况：

经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行 清查，截止到2011 年6 月30 日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值 1,292.30 万元，账面净值合计220.78 万元。

其中：环己酮车间资产账面原值126.87 万元，账面净值118.33 万元；

氯化苯车间资产账面原值1,113.32 万元，账面净值92.40 万元；

对二氯苯车间资产账面原值52.11 万元，账面净值10.05 万元。

本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

相关职能部门办理。

（二）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了修订《信息披露管理制度》议案。

二、独立董事意见：

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上 市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司部分固定资产报废处理事项发表独 立意见认为：

经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行 清查，截止到2011 年6 月30 日待报废处理资产包括厂房和设备，资产账面原值 1,292.30 万元，账面净值合计220.78 万元。其中：环己酮车间资产账面原值126.87 万元，账面净值118.33 万元；氯化苯车间资产账面原值1,113.32 万元，账面净 值92.40 万元；对二氯苯车间资产账面原值52.11 万元，账面净值10.05 万元。

为真实地反映企业财务状况和经营成果，消除公司安全隐患，因此我们同意 董事会做出的将上述固定资产清理的决定，处置方式公平合理。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年七月九日

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