HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 25, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-098

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年5月18日以 传真和书面方式发出会议通知，于2011年5月24日在公司办公楼A会议室召开。会 议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 副董事长易风林先生主持，会议以现场以及通讯等其它表决方式审议并通过了设 立锦州分公司议案，具体会议议案表决情况：

审议《关于拟设立方大锦化化工科技股份有限公司锦州分公司的议案》 表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2010年11月23日公司召开董事会审议通过了《关于参与竞拍葫芦 岛锦丰乙烯有限公司资产的议案》，决定参与葫芦岛锦丰乙烯有限公司（以下简 称“锦丰公司”）资产竞拍。 2010年11月30日成功拍得锦丰公司相关破产清算 资产。此次公司为充分发挥其资产效能，方便公司生产经营，公司决定在辽宁省 锦州市设立“方大锦化化工科技股份有限公司锦州分公司”。该分公司不具有独 立法人资格，主要业务范围：乙烯（经仓）、乙烯销售，负责人为张继明先生。 同时，公司董事会授权公司有关职能部门办理分公司设立等相关事宜。 特此公告。

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