HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-070

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011 年4 月14 日以传真和书面方式发出会议通知，于2011 年4 月25 日在公司办公楼A 会议室 召开。公司现有董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事会成员及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表 了独立意见，会议合法有效。 会议由董事易风林先生主持，会议以现场表决方式 审议并通过了如下议案：

一、审议公司《选举公司副董事长的的议案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《选举公司副董事长的议 案》。

决议内容：选举易风林先生为公司第五届董事会副董事长。

具体情况详见附后《公司副董事长简介》

• 二、审议公司《关于董事会专门委员会委员人事变动的议案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于董事会专门委员会 委员人事变动的议案》。

• 决议内容：选举易风林先生担任公司董事会提名委员会和审计委员会委员。 三、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010 年度董事会工作

• 报告》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

四、审议公司《2010 年度财务决算报告》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010 年度财务决算报 告》。

五、审议《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010 年度利润分配及 公积金转增股本预案》。

决议内容：

（1）经天职国际会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润 115,997 万元（其中确认破产重组收益168,253 万元），加上年未分配利润 -127,267 万元，本年可供股东分配利润是-11,270 万元。公司鉴于2010 年实际 效益情况和2011 年公司发展的需要，公司提出2010 年度利润不进行分配。

（2）公积金转增股本： 2010 年7 月30 日向葫芦岛市中级人民法院批准公 司重整计划。以锦化氯碱现有总股本为基数，以资本公积金按10：10 的比例每 10 股转增10 股，共计转增340,000,000 股。转增后，锦化氯碱总股本将由 340,000,000 股增至680,000,000 股。锦化氯碱全体股东让渡其转增股份的 60%，共计让渡约2.04 亿股（以下简称“让渡股份”）。让渡股份由管理人根据执 行重整计划的需要处置变现，变现所得优先用于支付破产费用和清偿债权，如有 剩余则用于提高锦化氯碱的经营能力。根据上述方案，原股东实际获得转增股份 数为转增股份的40%。此次权益调整股权登记日为：2011 年1 月24 日；本次所 转增股已于2011 年1 月25 日上午开市前将上述转增股份的40%登记至原股东账 户，上述转增股份的60%定向登记至锦化化工集团氯碱股份有限公司破产企业财 产处置专用账户。

鉴于以上，公司对出资人让渡的2.04 亿股进行处置变现所得的资金，作为 股东增资的资本性投入记入资本公积，优先用于支付破产费用和清偿债权，如有 剩余则用于提高公司的经营能力。除本次已实施的公积金转增股本外，不再进行

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

新的公积金转增股本。

六、审议公司《内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

七、审议公司《董事会对上期审计报告无法表示意见事项消除的专项说明》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《董事会对上期审计报告 无法表示意见事项消除的专项说明》。

八、审议公司《关于会计差错更正的议案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于会计差错更正的议 案》。

九、审议《2010 年年度报告》和《年度报告摘要》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010 年年度报告》和 《年度报告摘要》。

十、审议《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于续聘公司2011 年 度审计机构的议案》。

决议内容：天职国际会计师事务所有限公司是一家具有相关证券业的执业资 格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在2010 年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年度审计 业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所有限公司为 公司2011年度会计审计事务所，全年审计费用38万元。

十一、审议《关于2011 年日常关联交易预测的议案》；

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事曹阳、黄成仁、易风林和胡 德金先生回避表决。经与会5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

十二、审议《关于召开2010 年度股东大会的议案》；

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开2010 年度股 东大会的议案》。

决议内容：公司董事会定于2011年5月18日（星期三）上午9时召开公司2010 年度股东大会。

十三、审议《2011 年第一季度报告》。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2011 年第一季度报告》。

上述第三、四、五、八、九、十、十一项议案，尚需提交2010 年度股东大 会审议通过。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

==> picture [349 x 12] intentionally omitted <==

附：公司副董事长简介

易风林简介：易风林，男，45 岁，中共党员，学士学位，1989 年9 月参加 工作，历任南昌钢铁公司资产运营部部长，南昌钢铁公司总法律顾问，方大特钢 党委副书记、总法律顾问，方大集团党委副书记。公司董事、副董事长。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==