HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 9, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-054

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年3月30日以 传真和书面方式发出会议通知，于2011年4月7日在公司办公楼A会议室召开。会 议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事、总经理孙贵臣先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议 案。

一、会议议案表决情况：

（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》；

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：因工作需要，公司副董事长王铁山先生辞去公司董事、副董事长 及董事会秘书职务。辞去此职务后，王铁山先生在本公司不再担任任何职务。鉴 于此公司需增补一名非独立董事，经公司董事会提名委员会提名，本次董事会拟 提名易风林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

（二）审议《关于高级管理人员人事任免的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司总经理提名，聘任郭建民先生为公司副总经理。根据公

司董事长曹阳先生提名，公司董事会聘用张晓东先生为董事会秘书职务。

具体情况详见附后《公司高级管理人员简介》

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（三）审议《关于董事会专门委员会机构设置的议案》；

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会下设4个专业委员会，专业委员会由五名董事组成：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：曹 阳

委 员：林木西 石艳玲 樊行健 黄成仁 （二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：林木西

委 员：樊行健 石艳玲 龙守春 孙贵臣 （三）董事会提名委员会

主任委员：石艳玲

委 员：林木西 樊行健 曹 阳 孙贵臣

（四）董事会审计委员会

主任委员：樊行健

委 员：林木西 石艳玲 曹 阳 胡德金

（四）审议《关于更改公司经营范围的议案》；

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司实际需要，公司董事会拟变更经营范围，具体公司经营

范围变更为：减项为一项：普通仓装容器制造；新增项为两项：金属包装容器制 造、食品添加剂氢氧化钠。

（五）审议《修改公司章程的议案》；

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：修改公司章程第六条，公司注册资本变更为人民币680,000,000

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

元。修改公司章程第十三条，具体公司经营范围变更为：减项为一项：普通仓装 容器制造。新增项为两项：金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠。

基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司工商登记变 更等相关事宜。

（六）审议《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟定于2011 年4 月25 日（星期一）9 时召开公司2011 年 第二次临时股东大会。

上述第一、四、五项议案，尚需提交2011 年第二次临时股东大会审议通过。 二、独立董事意见：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司独立董事林木西、樊行健先 生和石艳玲女士发表如下意见：

（1）本次董事会提名易风林先生为公司第五届董事会董事候选人，聘任郭 建民先生为公司副总经理，选举张晓东先生为董事会秘书，提名及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（2）本次提名的董事候选人、聘用的高级管理人员及选举的董事会秘书人 员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年四月九日

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

附件一：董事候选人简介

易风林简介：易风林，男，45 岁，中共党员，学士学位，1989 年9 月参加 工作，历任南昌钢铁公司资产运营部部长，南昌钢铁公司总法律顾问，方大特钢 党委副书记、总法律顾问，方大集团党委副书记。

以上公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露 的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司 及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：高级管理人员简介

郭建民简历：郭建民，男，39 岁，中共党员，大学学历，教授研究员级高 级工程师，1993 年9 月参加工作，历任锦化集团树脂厂机动科长、氯乙烯车间 主任、树脂厂厂长。2010 年12 月30 日聘任为公司总经理助理。

张晓东简历：张晓东，男，36 岁，中共党员，大学学历，工程师，1998 年 8 月参加工作，历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化 集团团委书记、锦化氯碱公司办副主任、主任。

以上 2 名高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及公司章程中有关高级管理人员任职资格的相关规定。其本人 承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为已公开披露的信息外，本人与 公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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