HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2011

方大锦化化工科技股份有限公司

独立董事意见

方大锦化化工科技股份有限公司独立董事意见

公司独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《深交所上市规则》和《指导意见》等有关规定，发表如下独立意见：

公司于2011 年4 月7 日召开的第五届董事会临时会议，公司董事会提名易风林先生为公司第五届董事会董事候选人，聘任郭建民先生为公司副总经理，会议选举张晓东先生任公司董事会秘书。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，对上述聘用事项发表如下意见：

（1）本次提名董事候选人，聘用高级管理人员及选举董事会秘书的提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（2）本次提名的董事候选人，聘用的高级管理人员及选举的董事会秘书人员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

独立董事：石艳玲

林木西

樊行健

二○一一年四月七日

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