HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 25, 2010

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-194

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年11月17日 以传真和书面方式发出会议通知，于2010年11月23日在公司办公楼A会议室召开。 会议应到董事9人，实际参与表决5人，4 名关联董事回避表决。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议审议事项：

一、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化建筑机械安装有限公司资产的议案》 表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关 联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化建筑机械安装有限 公司资产的议案》。

决议内容：建安公司承担着公司机器设备及建筑物的大、中、小修及各种工 程施工的工作，有化工石油工程施工承包、压力容器及管路安装、机械加工制造 的资质和经验，保障各种机器设备等资产的完好率，为公司生产经营保驾护航。 故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决 定参与建安公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值 157.83万元以内。

二、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化机械安装有限责任公司资产的议案》 表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关 联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化机械安装有限责任 公司资产的议案》。

决议内容：机安公司承担着公司机器设备及建筑物的大、中、小修及各种工

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

程施工的工作，有化工石油工程施工承包、压力容器及管路安装、机械加工制造 的资质和经验，保障各种机器设备等资产的完好率，为公司生产经营保驾护航。 故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决 定参与机安公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值 123.21万元以内。

三、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化康达实业有限公司资产的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关 联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化康达实业有限公司 资产的议案》。

决议内容：康达公司是专门为公司生产各种助剂和试剂产品的生产部门，有 生产各种添加剂的资质和经验，是公司各种产品能正常顺利生产经营的保障部 门。故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公 司决定参与康达公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估 值57.98万元以内。

四、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦丰乙烯有限公司资产的议案》 表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关 联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦丰乙烯有限公司资产 的议案》。

决议内容：锦丰乙烯公司建设在锦州港，是公司八万吨聚氯乙烯产品的原 料仓储、转运基地，是公司生产经营不可或缺的物资资源，部分设备及管路已于 2008年由葫芦岛华天实业有限公司拍得入帐，已经转让给公司。故本公司有必要 对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决定参与锦丰乙烯 公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值202.91万元以 内。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会 二零一零年十一月二十五日

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