HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 15, 2010

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2010-175

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年10月8日以 传真和书面方式发出会议通知，于2010年10月13日在公司办公楼A会议室召开。 会议应到董事9人，实际参与表决6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长曹阳先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

会议审议事项：

审议公司《关于与关联方乌兰浩特钢铁有限责任公司关联交易的议案》 表决情况：同意票6票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：董事会3名关联方董事曹阳、黄成仁和胡德金先生回避表决，经6 名非关联方董事审议一致通过了公司《关于与关联方乌兰浩特钢铁有限责任公司 关联交易的议案》

决议内容：

经本次董事会6 名非关联方董事表决，一致同意公司向乌兰浩特钢铁有限责 任公司销售废钢铁，预计交易金额不超过204.4 万元。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会 二零一零年十月十五日

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