HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 21, 2010

锦化化工集团氯碱股份有限公司

决议公告

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证券代码：000818 证券简称：*ST锦化 公告编号：2010-160

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第五届监事会于 2010 年 9 月 20 日召开第一 次全体会议，应到会监事 5 人，实到 5 人，符合公司《章程》有关规定。会议由 李成涛先生主持，会议以现场及其它等表决方式审议并通过了所有四项议案：

一、决议表决情况

（一）审议公司《关于第五届监事会选举监事会主席的议案》；

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：一致选举李成涛先生为公司第五届监事会主席。 附：个人简历

（二）审议公司《关于审议报废处理固定资产的议案》；

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：

根据公司厂区总体规划要求，企划部会同资产管理等相关职能部门对公司范 围内长期停用没有恢复生产可能的机器设备，以及存在安全隐患的房屋、建筑物 等固定资产进行了全面清查。经查公司此次待报废清理的建筑物39 项，设备236 项，截止到2010 年8 月31 日资产账面净值6,412,687.01 元。其中：建筑物资 产账面净值4,896,848.66 元。设备资产账面净值1,515,838.35 元。鉴于此，为 清理长期停用且不需用资产，消除生产安全隐患，公司监事会决定：

（1）同意公司对上述截止到2010 年8 月31 日资产账面原值42,331,648.60 元，资产账面净值6,412,687.01 元的资产进行报废拆除处理；

（2）同意公司财务会计核算部门和资产管理部门依据相关法律、法规和企

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告

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业会计准则的有关规定进行报废资产的帐务处理。

（三）审议《关于审议确定新购固定资产使用年限的议案》；

表决情况：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：

2010 年8 月26 日，公司通过协议转让方式以壹亿玖仟贰佰贰拾贰万元 （19,222 万元）人民币受让华天实业合法拥有的土地使用权、厂房、设备、库 存产品及原料等有形资产。目前，根据资产使用的实际情况，经过与车间、分公 司及公司主管领导的讨论、考核、确认，此次受让的建筑物和机器设备资产大部 分都在正常使用中，多年来企业为维护建筑物和机器设备的运转投入了大量的 大、中修费用，对建筑物和机器设备进行了维修和技术改造，增加了资产的使用 寿命，完善了资产的配置结构和工艺流程，鉴于此公司监事会决定同意公司将受 让的建筑物和机器设备折旧年限确定为：以受让资产的评估报告中资产的成新率 为基础再增加折旧年限6 年，即为本次受让资产入账的折旧年限。

(四)审议《关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》。 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：

根据公司的实际需要，公司通过协议收购方式以人民币（小写） 21,784,191.88 元，（大写）贰仟壹佰柒拾捌万肆仟壹佰玖拾壹元捌角捌分的价

格，受让方大集团合法拥有的这部分土地使用权、厂房、设备等有形资产等。

详细内容见2010 年9 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮网上披露的公告，公告编号：2010-167。

特此公告。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告

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附：个人简历 李成涛简历：李成涛，男，39 岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产 评估师。现任方大集团投资管理部部长，曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经 理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。

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