HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 4, 2010

锦化化工集团氯碱股份有限公司

决议公告

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证券代码：000818 证券简称：*ST锦化 公告编号：2010-140

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010 年8 月23 日以传真和书面方式发出会议通知，于2010 年9 月2 日在公司办公楼A 会议室召 开。公司应到会董事8 人，实际参与表决董事8 人。董事长张旭先生由于身体原 因不能参加会议，委托董事王铁山先生主持会议并代为表决，公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事及高管就有关事项发表 了意见，会议合法有效。

会议由董事王铁山先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了所有 六项议案：

一、决议表决情况

（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；

表决情况：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据实际需要拟将公司名称由“锦化化工集团氯碱股份有限公司” 变更为“方大锦化化工科技股份有限公司”（英文名称：“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”），并授权公司董事会报企业登记机关核准变更登记，换 发营业执照等相关事宜。

（二）审议公司《关于更改公司经营范围的议案》；

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司

决议公告

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决议内容：根据公司实际需要，公司董事会拟变更经营范围，并申请公司股 东大会授权董事办理公司登记变更等相关事宜。具体公司经营范围变更为：氢氧 化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧 丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯 ＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售（有效期 限至2012 年5 月18 日）；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）； 副产盐酸；乙炔（溶于介质的）的生产（有效期至2012 年5 月19 日）；化工石油 工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2 级（特 种设备制造许可证有效期至2011 年11 月29 日），压力管道安装GB2、GC2 级，机 械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程（化工防腐蚀施工资格证书有效期至 2011 年11 月6 日）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、 中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安 装（许可证有效期至2011 年2 月19 日），不干胶印刷，其它印刷品印刷（有效期 至2011 年12 月31 日）；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂； 丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）； 技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务; 发电(自发自用);工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应 及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输（有效期限至2013 年 2 月16 日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；电器仪表维修； 自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置 许可的凭许可经营）。具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

（三）审议《关于公司董事换届选举的议案》； 表决情况：

曹 阳 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告

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黄成仁 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 胡德金 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 龙守春 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 孙贵臣 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

王铁山 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

马永霞 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 苏永渤 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

石艳玲 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。

决议内容：1、公司四届董事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司董 事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意曹阳、黄成仁、 胡德金、龙守春、孙贵臣和王铁山为公司董事候选人；马永霞、苏永渤、石艳玲 为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

(四)审议《关于增加日常关联交易预测的方案》；

表决情况：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：关联方董事胡德金、张旭先生回避表决，经与会非关联方董事审

议，会议一致表决通过了本议案。

• (五)审议《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司决定于2010 年9 月20 日召开2010 年第三次临时股东大会。

(六)审议《关于修改公司章程的的议案》。

表决情况：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告

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以上议题中的第一、二、三、四、六项议案在本次董事会审议通过后尚需2010 年第三次临时股东大会审议通过。

二、独立董事意见：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事孙琦、张春林和 邵英魁先生发表如下意见：

（一）公司在破产重整完成以及变更控股股东后，变更公司名称和经营范围 是符合公司实际需要的。

（二）公司董事会提名曹阳、黄成仁、胡德金、龙守春、孙贵臣、王铁山为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马永霞、苏永渤、石艳玲为公司第五 届董事会独立董事候选人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定，符合公司董事、独立董事的任职资格。

（三）关于审议增加日常关联交易预测案

三位独立董事认为上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，符合公 司的生产经营的实际需要，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会 二零一零年九月四日

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锦化化工集团氯碱股份有限公司

决议公告

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附件：

锦化化工集团氯碱股份公司第五届董事会

董事候选人简介

曹阳简历：曹阳，男，汉族， 48 岁，辽宁省本溪市人，中共党员，研究生学 历，高级工程师，现任方大集团董事，总裁兼首席执行官。曾任长春铁路局长春 站站长、沈阳铁路分局常务副分局长、锦州铁路分局分局长、沈阳铁路局常务副 局长等职。

王铁山简历：王铁山，男，43 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1989 年参加工作。历任锦化氯碱销售公司经理；锦化氯碱股份有限公司总经理助理、 副总经理、总经理。2003 年 10 月当选本公司董事。2007 年 10 月 29 日再次当选 公司董事、总经理。2009 年 1 月辞去公司总经理职务。

孙贵臣简历：孙贵臣，男，45 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，1989 年 7 月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董 事长、总经理华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009 年 2 月当选本公司总经理。

龙守春简历：龙守春，男， 53 岁，中共党员，大学学历，工程师，1976 年 参加工作。历任锦化集团工程公司副经理、经理；锦化集团总经理助理；锦化集 团工会主席、党委副书记。2004 年 11 月当选本公司董事，2007 年 10 月再次当选 本公司董事。

胡德金简历：胡德金，男，48 岁，中共党员，大学学历，工程师，1980 年 5 月参加工作。历任锦化工程公司经理，锦化施工管理处处长，热力公司经理；华 天公司总经理，锦化化工（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，总经理。 2009 年 2 月当选本公司董事。

黄成仁简历：黄成仁，男，满族，1964 年 3 月生，中共党员，本科学历，审

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锦化化工集团氯碱股份有限公司

决议公告

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计师职称，现任方大集团首席财务官。曾任抚顺市审计局经贸处处长，抚顺炭素 有限责任公司总会计师等职务。

石艳玲简历：石艳玲，女，41 岁，无党派，法学硕士，1990 年 9 月参加工作， 辽宁银行学校教师，1995 年 5 月辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，2002 年至今北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“2005-2006 年 度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志 愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优 秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。

马永霞简历：马永霞，女，38 岁，中共党员，会计硕士，1992 年参加工作， 1998 年辽宁捷信会计师事务所项目经理，2000 年辽宁利安达会计师事务所副总经 理，2003 年利安达信隆会计师事务所辽宁分所副总经理，2008 年至今辽宁中普天 会计师事务所合伙人。

苏永渤简历：苏永渤，男，65 岁，中共党员，大学学历，1969 年 8 月参加工 作，东北工学院助教、讲师，1989 年 7 月东北大学副教授、教授。曾获辽宁省教 学优秀二等奖、冶金工业部教学优秀一等奖、辽宁省科技进步二等奖、建设部科 技进步三等奖。

以上 9 位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完 整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在 其他关联关系；本人未持有公司的股份。

2010 年 1 月 22 日深圳证券交易所下达深证上 [2010]31 号关于对锦化化工（集团）有限责 任公司、锦化化工集团氯碱股份有限公司及相关当事人给予处分的决定，对王铁山给予公开 谴责处分，对孙贵臣、胡德金和龙守春给予通报批评的处分。其他 5 位董事候选人未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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