HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 4, 2010

证券代码:000818 证券简称:*ST锦化 公告编号:2010-141

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第四届监事会十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2010 年 8 月 23 日以传真和书面方式发出会议通知,于 2010年9月2 日在公司办公楼 B 会议室召 开。公司应到会监事 4 人,实际参与表决监事 4 人,会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席刘长坤先生主持,会议以现场及其它表决方式审议并通过 了所有五项议案:

一、决议表决情况

(一)审议公司《关于更改公司名称的议案》;

表决情况:同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据实际需要拟将公司名称由"锦化化工集团氯碱股份有限公司" 变更为"方大锦化化工科技股份有限公司"(英文名称:"FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD"),并授权公司董事会报企业登记机关核准变更登记,换 发营业执照等相关事宜。

(二)审议公司《关于更改公司经营范围的议案》;

表决情况:同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据公司实际需要,公司拟变更经营范围,并申请公司股东大会 授权董事办理公司登记变更等相关事宜。具体公司经营范围变更为:氢氧化钠; 氯[液化的];盐酸;氯苯;氢气;1,2—环氧丙烷;聚醚(中间产品环氧丙烷); 丙二醇(中间产品环氧丙烷);1,2—二氯丙烷;次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]; 硫酸(稀);氧气(压缩的);氮气(压缩的)生产、加工、销售(有效期限至 2012

年 5 月 18 日);三氯乙烯;二氯乙烷;聚氯乙烯(中间产品氯乙烯);副产盐酸; 乙炔(溶于介质的)的生产(有效期至 2012 年 5 月 19 日);化工石油工程施工总 承包贰级,房屋建筑工程施工总承包叁级;压力容器制造 D1、D2 级(特种设备制 造许可证有效期至 2011 年 11 月 29 日),压力管道安装 GB2、GC2 级,机械加工、 安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程(化工防腐蚀施工资格证书有效期至 2011 年 11 月 6 日);吊装,劳务;第一、二类、三类在用压力容器检验;分装、中转、贮运 石油化工产品(凭许可证经营);塑料制品加工及组装,塑钢门窗及安装(许可证 有效期至 2011 年 2 月 19 日),不干胶印刷,其它印刷品印刷(有效期至 2011 年 12 月 31 日);过氧化二--(2-乙基己基)二碳酸酯;复合热稳定剂;丙酮缩胺基 硫脲;焦磷酸二氢二钠;a—纤维素;普通设备清洗(凭许可证经营);技术开发 与服务,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家规定公司经营和国 家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;发电(自发 自用);工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营; 电动机变压器等电器设备维修;公路普通货物运输(有效期限至 2013 年 2 月 16 日);锅炉检修;厂内铁路专线运输;普通仓装容器制造;电器仪表维修;自有资 产出租(含房屋、设备等)。(在法律、法规允许的范围内经营,涉及前置许可的 凭许可经营)。

(三)审议《关于公司监事换届选举的议案》;

表决情况:

李成涛 同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

张晓东 同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

方贵山 同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了议案。

决议内容:

公司四届监事会即将届满,同意进行选举换届。

公司章程规定本公司监事会由 5 人组成,其中职工代表的比例不低于 1/3。即 2 名职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

生。鉴于此公司监事会提名并同意李成涛、张晓东和方贵山先生 3 人为第五届监 事会监事候选人。另外 2 名监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

(四)审议《关于增加日常关联交易预测的议案》。

表决情况:同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

(五)审议《关于修改公司章程的议案》。

• 表决情况:同意票 4 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
• 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

以上议题中的第一、二、三、四、五项议案在本次监事会审议通过后尚需 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会

二零一零年九月四日

附件:

锦化化工集团氯碱股份公司第五届监事会

监事候选人简介

李成涛简历:李成涛,男,39 岁,大学本科学历,注册会计师、注册资产评 估师。现任方大集团投资管理部部长,曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、 中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。

张晓东简历:张晓东,男,35 岁,中共党员,大学学历,工程师,1998 年 8 月参加工作,历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化集 团团委书记、锦化氯碱公司办副主任、主任。

方贵山简历:方贵山,男,39 岁,中共党员,学士学位,物流师,1993 年 8 月参加工作,历任锦化公路运输公司综合办副主任,党办主任,小车队队长,葫 芦岛百盛钛业有限公司办公室主任,锦化氯碱公司办接待科科长。

以上 3 位公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完 整,除作为监事候选人已公开披露的信息外,本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在 其他关联关系;本人未持有公司的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。