HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 19, 2009

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第十二次会议 决议公告

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证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2009-074

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009 年11 月9 日以传真和书面方式发出会议通知，于2009 年11 月18 日在公司办公楼A 会议室 召开。会议应到董事9 人，因公司董事李春玉被刑事逮捕，不能参加会议，实际 参与表决8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张旭 先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

一、会议审议事项：

1、审议公司《关于为葫芦岛市华天实业有限公司在中信银行沈阳城中支行担 保的议案》。

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了公司关于为葫芦岛市华天实业有限公司在中信银 行沈阳城中支行担保的议案》。

决议内容：同意公司为葫芦岛市华天实业有限公司在中信银行沈阳城中支行担 保合同金额为5500 万元，实际5000 万元的担保。

2、审议公司《关于为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商业银行金凌支行提供 实际3500 万元担保的议案》。

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了公司《关于为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商 业银行金凌支行提供实际3500 万元担保的议案》。

决议内容：同意为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商业银行金凌支行提供实际 3500 万元。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第十二次会议 决议公告

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3、审议公司《关于为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商业银行金凌支行提供 实际1650 万元担保的议案》。

表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了公司《关于为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商 业银行金凌支行提供实际1650 万元担保的议案》。

决议内容：同意为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商业银行金凌支行提供实际 1650 万元。

4、审议公司《关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。

表决结果：经审议一致通过了公司《关于召开公司2009 年第二次临时股东大 会的议案》。

定于2009 年12 月9 日（星期三）9 时召开本公司2009 年度第二次临时股东 大会，审议上述三项对外担保事项。

二、独立董事意见

上述三项担保分别是２００９年２月１１日为葫芦岛市华天实业有限公司在 中信银行沈阳城中支行担保合同金额为５５００万元，实际５０００万元的担保； ２００９年４月２７日为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州商业银行金凌支行提供 实际３５００万元担保；２００９年７月３１日为葫芦岛锌业股份有限公司在锦 州商业银行金凌支行提供实际１６５０万元担保。公司2009 年度上述三笔对外担 保，之前未履行必要的股东大会审议程序，也未履行临时信息披露义务，违反了 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《股票上市 规则》规定，这三笔对外担保属违规担保，违规对外担保合计金额达10150 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的１０％以上。2009 年以来，我们已经多次督促 公司，对外担保一定要履行审议程序及临时信息披露义务，公司行为要规范。

对于前述三项担保，公司独立董事一致认为，公司应根据相关规定必需履行必

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第十二次会议 决议公告

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要的股东大会审议程序，因此，公司独立董事会张春林、孙琦和邵英魁同意公司 董事会召开股东大会审议以上三项担保。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二零零九年十一月二十日

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