HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码:000818 证券简称:锦化氯碱 公告编号:2009-027

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会 议于 2009 年 4 月 17 日以传真和书面方式发出会议通知,于 2009 年 4 月 27 日在 公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立 董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。

会议由董事长张旭先生主持,会议以现场表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议公司《2008 年度董事会工作报告》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2008 年度董事会工作报 告》。

二、审议公司《2008 年度财务决算报告》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2008 年度财务决算报告》。

三、审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2008 年度利润分配及公 积金转增股本预案》。

决议内容:经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,2008 年度 公司实现净利润(归属母公司所有者的净利润)-23637 万元,加上年未分配利润 8046 万元,本年可供股东分配利润是-15590 万元。公司鉴于 2008 年实际效益情 况,考虑 2009 年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素,公司提 出 2008 年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

四、审议公司《内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

五、审议《2008 年年度报告》和《年度报告摘要》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2008 年年度报告》和《年 度报告摘要》。

六、审议《日常关联交易合同的议案》;

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:关联方董事张旭、胡德金、龙守春、王铁山和孙贵臣先生主动提 出回避表决,经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了《日常关联交易合同 的议案》。

七、审议《2009 年度日常关联交易预测的方案》;

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:关联方董事张旭、胡德金、龙守春、王铁山和孙贵臣先生主动提 出回避表决,经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了《2009 年度日常关联 交易预测的方案》。

八、审议公司《关于修改公司章程的议案》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议

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案》。

九、审议《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于聘请公司 2009 年度 审计机构的议案》。

决议内容:公司董事会决定继续聘请具有证券业从业资格的华普天健高商会 计师事务所(北京)有限公司为本公司 2009 年度审计机构,续聘期为一年。审计 报酬在 90 万元左右,具体事宜授权公司董事会办理。

十、审议《关于召开 2008 年度股东大会的议案》;

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于召开 2008 年度股东 大会的议案》。

十一、审议《2009 年第一季度报告》。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2009 年第一季度报告》。

十二、审议《关于调整 2008 年财务报表期初数据的议案》。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于调整 2008 年财务报 表期初数据的议案》。

决议内容:公司 2007 年度收到的葫芦岛华天实业有限公司(以下简称华天实 业公司)签发的商业承兑汇票合计金额 219,000,000.00 元,由于核算错误将其与 应付账款抵销,按照企业会计准则第 28 号《会计政策、会计估计变更和差错更正》 规定,公司对上述事项在 2008 年年度财务报告中进行了更正和披露。由于更正影 响 2007 年度的财务报表项目和金额为:资产负债表中应收票据更正前金额为 176,452,746.44 元、更正后金额为 395,452,746.44 元;应付账款更正前金额为

160,318,434.72 元、更正后金额为 379,318,434.72 元。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案,尚需提交 2008 年度股东大 会审议通过。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十九日