HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 5, 2009

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第八次会议 决议公告

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证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2009-017

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于 2009 年 1 月 23 日以传真和书面方式发出会议通知，于 2009 年 2 月 5 日 在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议议案表决情况：

会议由公司董事王铁山先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了以下 决议：

（一）《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果： 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该项议案。

决议内容： 经与会董事审议一致同意选举张旭先生为本公司董事长。详细 情况见附件《董事长候选人简介》

（二）《关于董事会专门委员会委员选举的议案》

表决结果： 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该项议案。

决议内容： 鉴于公司董事会人事变动实际情况，经与会董事审议一致同意 对董事会下设的各专业委员会委员构成做必要调整，主要为：

• （一）董事会战略发展委员会：主任委员：孙琦； 委员：王铁山、李春

• 玉、邵英魁、张春林。

• （二）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：张春林； 委员：胡德金、

• 王铁山、邵英魁、孙琦。

• （三）董事会提名委员会：主任委员：邵英魁； 委员：张旭、孙贵臣、

• 孙琦、张春林。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第八次会议 决议公告

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（四）董事会审计委员会：主任委员：张春林； 委员：王铁山、李春玉、 孙琦、邵英魁。

二、独立董事意见：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事孙琦、张春林 和邵英魁先生发表如下意见：

公司董事会选举张旭先生为公司第四届董事会董事长，选举程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司董事长的任职资格。

本次董事会根据人事变动情况对董事会专业委员会成员的更选，其选举程 序符合相关法律法规及本公司《董事会专业委员会工作细则》的规定，新当选委 员具备各专业委员会委员的任职资格，专业能力突出具有良好的执业能力，选举 结果合法有效。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会 二零零九年二月六日

附件一：董事长简介

张 旭 男 43 岁 中共党员，学士学位，1988 年11 月参加工作。历任 葫芦岛市计划经济委员会节能中心主任、葫芦岛市工业发展总公司国际贸易部经 理、葫芦岛市船舶燃料公司业务经理、葫芦岛市锦晖石油化工储运有限公司总经 理，锦化氯碱副总经理等。2009 年2 月5 日当选为锦化化工集团氯碱股份有限 公司董事、董事长。

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