HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 25, 2008

证券简称:锦化氯碱 证券代码:000818 公告编号:2008-017

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司办公楼 A 会议室召开。会议通知已于 2008 年 4 月 11 日送达公司全体董事,本次会议应到董事 9 人,实际参与 表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长陈世杰先生主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议 并通过了如下事项:

一、审议公司《2007 年度董事会工作报告》

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《2007 年度董事会工作报告》, 董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、审议公司《2007 年度财务决算报告》

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《2007 年度财务决算报告》,董 事会审议通过后提交股东大会审议。

三、审议《关于公司 2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》 的议案

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《关于公司 2007 年度利润分配 和公积金转增股本预案》的议案,董事会审议通过后提交股东大会审 议。

决议内容:经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2007 年度

公司实现净利润(归属母公司所有者的净利润)20,363,343.40 元, 加上年未分配利润 65,445,693.14 元,提取 5,347,261.65 元盈余公 积后,本年可供股东分配利润是 80,461,774.89 元。董事会鉴于 2007 年实际盈利情况,考虑公司参股 40%的 TDI 工程及其配套工程建设, 以及市场通胀原料涨价预期保证原料的可靠资金需求等方面因素,董 事会提出 2007 年度利润不分配,也不进行公积金转增股本预案。

四、审议公司《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司在执行新会 计准则及相关规定中对 2006年财务报表及对 2007年已披露期初数据 追溯调整的议案》

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有 限公司在执行新会计准则及相关规定中对 2006 年财务报表及对 2007 年已披露期初数据追溯调整的议案》,主要内容已在财务报告会计报 表附注中披露。

五、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》,董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、审议公司《关于聘请 2008 年度审计机构的议案》

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了《关于聘请 2008 年度审计机构 的议案》,董事会审议通过后提交股东大会审议。

决议内容:公司继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公 司 2008 年度的审计机构,续聘期为一年。

七、审议关于召开公司 2007 年年度股东大会的有关事宜

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

表决结果:会议一致审议通过了关于召开公司 2007 年年度股东 大会的有关事宜。

决议内容:公司定于 2008 年 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会, 具体事宜详见《2007 年年度股东大会通知》。

八、审议 2008 年第一季度报告

表决情况:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 表决结果:会议一致审议通过了 2008 年第一季度报告。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董事会

二○○八年四月二十五日