HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2008

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱公告编号：2008-006

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会于2008 年3 月5 日在公司办公楼A 会议室召开临时会议。会议通知于2008 年2 月28 日送达全体董事，会议应到董事9 人，实际参与表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈世杰先生主持。本次董事会审议事项如下：

一、审议《独立董事年度报告工作制度》

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：会议经审议一致通过了《独立董事年度报告工作制度》二、审议《审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意9 票；反对 0 票；弃权0 票

表决结果：会议经审议一致通过了《审计委员会年报工作规程》特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董事会二○○八年三月六日

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