HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2007

股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱编号：2007-046

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2007 年12 月10 日在公司办公楼A 会议室召开，本次会议应到会董事9 人，实际参与表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，一致通过以下决议：一、审议通过了《关于制订锦化化工集团氯碱股份有限公司内控制度汇编的议案》。

二、审议通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会专业委员会机构设置的议案》。董事会下设4 个专业委员会，即战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，委员会可下设专业工作组。每个专业委员会由5 名董事组成，其中3 名委员由独立董事担任。

三、审议通过了《关于制订锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会专业委员会工作细则的议案》。

四、审议通过了锦化化工集团氯碱股份有限公司《治理专项活动整改报告》。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

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