HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

股票代码:000818 股票简称:锦化氯碱 编号:2007-039

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会于 2007 年 10 月 19 日以传真和书 面方式发出会议通知,于 2007 年 10 月 29 日在公司办公楼 A 会议室召开第四 届董事会第一次会议,会议应到会董事 9 人,实际参与表决 9 人,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

一、表决情况:

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,一致通过以下决议

(一) 选举陈世杰先生为公司第四届董事会董事长。

(二) 选举霍学东先生为公司第四届董事会副董事长

(三)聘任王铁山先生为公司总经理。

(四)鉴于赵志鹏先生辞去董事会秘书之职,聘宋春林先生代任公司董 事会秘书。

(五)根据总经理提名,聘任李春玉、薛之化、宋春林、张旭、李德徽 先生为公司副总经理,李晓光先生为公司财务总监。

(六)聘任宋立志先生为证券事务代表。

附:公司董事长、副董事长及高管人员简介

二、独立董事意见:

公司于 2007 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第一次会议,会议选举陈 世杰先生为董事长,选举霍学东先生为副董事长。聘任王铁山先生为公司总 经理,李春玉、薛之化、宋春林、张旭、李德徽先生为公司副总经理,李晓 光先生为公司财务总监,同时宋春林先生兼任公司董事会秘书。按照《公司 法》及《公司章程》有关规定,对上述聘用事项发表如下意见:

(一)本次聘用高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

(二)被聘用的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件 规定的任职条件和要求。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年十月三十日

公司董事长、副董事长及高管人员简介

董事长:

陈世杰 男 53 岁 中共党员,研究生学历,经济师,1971 年参加工 作。历任锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委书记;葫芦岛市经贸委 主任、党组书记、市政府副秘书长;锦化集团董事长、总经理、党委书记。 2003 年 9 月当选本公司董事长。2007 年 10 月再次当选本公司董事长。

副董事长:

霍学东 男 44 岁 中共党员,本科学历,工程师,1981 年参加工作。 历任锦化集团总经理助理、锦化集团副总经理、总经理。2004 年 11 月当选本 公司董事。2007 年 10 月当选本公司副董事长。

总经理:

王铁山 男 40 岁 中共党员,硕士研究生,高级工程师,1989 年参 加工作。历任锦化氯碱销售公司经理;锦化氯碱股份有限公司总经理助理、 副总经理、总经理。2003 年 10 月当选本公司董事。2007 年 10 月再次当选公 司董事、总经理。

副总经理:

李春玉 男 47 岁 中共党员,学士学位,高级工程师,1983 年参加

工作。历任锦化集团树脂厂副厂长;锦化集团副总工程师、科协主席、总经 理助理、副总经理;2005 年 9 月任职锦化氯碱常务副总经理。2007 年 10 月 29 日当选公司董事、2007 年 10 月再次当选公司副总经理。

副总经理:

薛之化 男 52 岁 中共党员,学士学位,教授级高工,1974 年参加 工作。历任锦化集团副总工程师兼技术中心主任;锦化集团总经理助理、副 总经理;2003 年 10 月任职锦化氯碱副总经理。2007 年 10 月再次当选公司副 总经理。

副总经理、董事会秘书:

宋春林 男 39 岁 中共党员,学士学位,高级工程师,1990 年 7 月 参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长,氯碱厂厂长助理、副厂 长,2005 年 9 月任锦化氯碱副总经理。2007 年 10 月再次当选公司副总经理, 代任公司董事会秘书。

副总经理:

张 旭 男 42 岁 中共党员,学士学位,1988 年 11 月参加工作。 历任葫芦岛市计划经济委员会节能中心主任、葫芦岛市工业发展总公司国际 贸易部经理、葫芦岛市船舶燃料公司业务经理、葫芦岛市锦晖石油化工储运 有限公司总经理,2005 年 9 月任锦化氯碱副总经理。2007 年 10 月再次当选 公司副总经理。

副总经理:

李德徽 男 39 岁 学士学位,正高级工程师,1993 年 8 月参加工作。 历任 8 万吨环氧丙烷车间副主任、聚氨酯开发中心主任、聚醚厂副厂长等职, 2005 年 9 月任锦化氯碱副总经理。2007 年 10 月再次当选公司副总经理。

财务总监:

李晓光 男 42 岁 中共党员,大学学历,会计师、注册会计师,1987 年参加工作。历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长,分检站站长;锦化氯碱财 务部科长;锦化氯碱财务部副处长;2007 年 3 月任锦化氯碱财务总监。2007 年 10 月再次当选锦化氯碱财务总监。

证券事务代表:

宋立志 男 33 岁 大学学历,会计师,2007 年 8 月取得上市公司 董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作, 2007 年 6 月任锦化氯碱证券事务代表。2007 年 10 月当选公司证券事务代表。