HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 9, 2007

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2007-021

锦化化工集团氯碱股份有限公司三届董事 会临时会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会临时会议于2007 年9 月30 日在公司会议室召开。会议通知于2007 年9 月25 日送达 全体董事。本公司应到会董事8 名，实际到会董事8 名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员和其他 高管人员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。

会议审议并一致通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司委 托中国建设银行葫芦岛化工支行向葫芦岛华天实业有限公司委托贷 款7000 万元的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 决议内容如下：

一、葫芦岛华天实业有限公司基本情况

企业名称：葫芦岛华天实业有限公司

法人代表：徐伟

公司类型：国有独资有限责任公司

葫芦岛华天实业有限公司（以下简称“华天实业”）是由葫芦岛市 国资委代表葫芦岛市政府出资成立的国有独资有限责任公司，与本公 司不构成关联关系。主要从事化工产品销售：普通货物运输；自有资 产租赁；非等级土木工程建筑、施工；室内装饰、设计；机械加工； 输出劳务。

二、贷款情况及用途说明：

公司委托建设银行向葫芦岛华天实业有限公司贷款7000 万元。华 天实业取得贷款后主要是为了能顺利推进其生产系统原料路线改造

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和工业废渣回收利用工程改造。项目实施后华天公司使用我公司副产 的氯气。这有利于公司生产的总体氯平衡，有利于进行产品结构性调 整，提高公司主要盈利产品烧碱的生产负荷，为公司增加经济效益； 其工业废渣回收利用项目实施后，可以解决公司的皂化渣和工业固体 废物的排放利用，不但可为企业创造经济效益，更是符合国家节能减 排之目标和建设环境友好型社会之政策，为企业赢得良好的社会效 益。委托贷款具体发放方式由本公司与华天实业公司正式签订的《委 托贷款合同》予以确认生效。

委托贷款的资金来源为本公司自有资金，

委托金额：人民币7000 万元 贷款期限：36 个月

贷款利率：执行人民银行基准利率上浮10%。

三、独立董事意见：

公司独立董事候志红女士、张春林、孙琦先生发表独立意见： 根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定认为， 公司本着公平、公正互利之原则为葫芦岛华天实业有限公司提供委托 贷款人民币7000 万元，用于推进其生产系统原料路线改造和工业废 渣回收利用工程改造。委托贷款符合法律法规有关规定，本次委托 贷款能有效控制风险，不会损害公司股东利益。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

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2007 年9 月30 日

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