HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2007

May 23, 2007

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2007-012

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会临时会议于2007 年5 月17 日以传真和书面方式发出会议通知，于2007 年5 月21 日下 午14：00 时在公司办公楼会议室召开，会议应参与表决董事8 名，实 际参与表决董事8 名。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为辽宁 北方锦化聚氨脂有限公司提供6000 万元人民币担保的议案》。该笔担 保事项在2006 年年度报告已披露的为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司 提供2.3 亿元人民币担保额度内。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《锦化化工 集团氯碱股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

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