HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 29, 2007

证券简称：锦化氯碱 证券代码：000818 公告编号：2007-003

锦化化工集团氯碱股份有限公司 三届十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届十八次董事会议于 2007 年 3 月 16 日以书面方式发布通知，2007 年 3 月 27 日在公司办公楼 A 会 议室召开。应到会董事 8 人，实到 8 人，公司监事会成员及高级管理 人员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。会议审议并通过了 如下事项：

一、公司 2006 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、公司 2006 年度财务决算报告

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案

2006 年公司上下戮力同心，取得了较好的经营业绩。经辽宁天健 会计师事务所有限公司审计，2006 年实现净利润 40,605,719.63 元，提 取 10% 法定盈余公积金 4,655,736.52 元，加上年未分配利润 28,098,998.90 元，可供股东分配利润 64,048,982.01 元。

董事会鉴于 2007 年公司参股的（40%股权）TDI 工程将进入建设 的高峰期，公司除需投入到位股本金 6887 万元外，还将为其配套的公 用工程进行投资，因此，董事会提出 2006 年度不分配利润，也不进行 公积金转增股本的预案。

公司独立董事张春林、侯志红、孙琦对此发表独立意见认为：公 司董事会提出的 2006 年度利润暂不分配，也不进行公积金转增股本的 议案符合公司的客观实际，是为了公司参股项目的建设和公司的长远 发展，该资金的投资项目投产后，公司的盈利能力将有较大变化。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 四、公司 2006 年年度报告及报告摘要

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、关于修订公司控股子公司葫芦岛锦化动力热电有限公司关联 交易的议案

为充分体现公平、公正和市场化的交易原则，公司的控股子公司 葫芦岛锦化动力热电有限公司（简称“动力热电公司”）拟修订部分关 联交易事项（该关联交易事项 2005 年 4 月 13 日经公司董事会审议， 刊登于 2005 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和深交所指定 网站上，并获公司 2005 年 5 月 20 日召开的年度股东大会通过），包括 动力热电公司向关联方提供的电、蒸汽、清水。修订内容由原协议约 定的实际成本加 2%管理费，改为执行当期地方物价部门的定价标准； 如无物价部门定价，执行市场价格；既无物价部门定价、又无市场价 的按实际成本加 2%管理费结算。

该议案属关联交易，关联董事陈世杰、霍学东、孟建华未参加表 决。

该议案需提交公司年度股东大会审议。关联股东锦化化工（集团） 有限责任公司将回避该议案表决。

该议案通过后，本公司与其的相关交易也将按修订后的定价依据 执行。

公司独立董事张春林、侯志红、孙琦对此发表独立意见认为：公 司的控股子公司本次关联交易部分条款的修订符合市场经济的规则， 修订后的定价依据将更科学、客观、公正。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度 审计机构的议案

公司独立董事张春林、侯志红、孙琦发表独立意见认为：辽宁天 健会计师事务所具备上市公司的审计资质，有较强的业务能力和敬业 精神，职业道德与法制观念强，对上市公司规范运作有促进作用。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、关于人事变动事项

1、通过了李胜泽先生因工作变动原因提出的辞去公司财务总监职 务的请求。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、聘任李晓光先生为公司财务总监。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事侯志红、孙琦、张春林对本次人事变动未提出异议，认 为该项聘用表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，被聘用的 人员符合《公司法》、《公司章程》等有关文件规定的条件和要求。

八、关于召开公司 2006 年度股东大会的有关事宜

公司定于 2007 年 4 月 26 日召开 2006 年度股东大会，具体事宜详 见本刊发布的股东大会通知。

特此公告。

附：聘任高管人员简介

李晓光 男 41 岁 本科学历，会计师职称、注册会计师资 格，原任锦化氯碱财务部长，本次董事会聘任为公司财务总监。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

==> picture [345 x 14] intentionally omitted <==