HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Nov 8, 2006

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2006-031

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2006 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2006 年 10 月 27 日 送达全体董事。本公司应有董事 9 名，实有 8 名，到会董事 8 名（其 中：非关联董事 4 名）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事会成员和其他高管人员列席了会议，会议由董事 长陈世杰先生主持。

会议做出如下决议：

一、审议并通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司与葫芦岛锦 化氯乙烯有限公司资产置换的议案》。 （资产置换关联交易内容详见同 日刊登的“关联交易公告”）

该议案为关联交易。关联董事陈世杰、霍学东、孟建华、龙守春 回避了对该议案的表决。公司非关联董事共 4 人，到会 4 人。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

二、审议并通过了《公司章程》修改议案

公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司签订的《资产置换协议》正式 生效后，本公司将不再从事聚氯乙烯、三氯乙烯等产品的生产与销售。 为此，公司董事会对《公司章程》进行如下修改：

原《公司章程》第十三条规定的经营范围中的聚氯乙烯、三氯乙 烯、四氯乙烯、乙炔等产品的制造与加工删掉。

原《公司章程》第十三条规定 经公司登记机关核准，公司经营范 围是：烧碱、氯化苯、氯、聚氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氢、乙 炔、合成盐酸、副产盐酸、氯化氢、次氯酸钠、环氧丙烷、聚醚、丙 二醇等化工产品的制造与加工；购销、工程施工、污水处理、技术开 发与服务、资产经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技 术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

将修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：烧 碱、氯化苯、氯、氢、合成盐酸、副产盐酸、氯化氢、次氯酸钠、环 氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品的制造与加工；购销、工程施工、 污水处理、技术开发与服务、资产经营；经营本企业自产产品及相关 技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

《公司章程》修改议案需提请锦化氯碱 2006 年第一次临时股东大 会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开二 OO 六年度第一次临时股东大会的议案 公司定于 2006 年 11 月 24 日召开 2006 年度第一次临时股东大会 （相关事宜详见“股东大会通知”）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

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