HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Apr 18, 2006

证券简称:锦化氯碱 证券代码:000818 公告编号:2006-018

锦化化工集团氯碱股份有限公司

三届十三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届十三次董事会议于 2006 年 4 月 15 日在公司办公楼 A 会议室召开。应到会董事 7 人,实到 7 人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈世 杰先生主持。会议审议并通过了如下事项:

一、公司 2005 年度董事会工作报告(需提交股东大会审议)

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

二、公司 2005 年度财务决算报告(需提交股东大会审议)

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

三、公司 2005 年度利润分配和公积金转增股本预案(需提交股 东大会审议)

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,本年度公司实现净利润 30,771,495.35 元,提取 10%法定盈余公积金 3,077,149.54 元,提取 5% 法定公益金 1,538,574.77 元,加上年未分配利润 14,131,108.96 元,可 供股东分配利润 40,286,880.00 元。公司三届十三次董事会议提出的 利润分配和公积金转增股本预案是:

1、以公司总股本 34000 万股为基数,按每 10 股派发现金 0.50 元(含税)进行利润分配,派发现金总额为 1700 万元。剩余未分配 利润将用于企业发展即 TDI 项目投资等。

2、本年度不进行公积金转增股本。

独立董事侯志红、孙琦、张春林认为本次分配预案符合公司现状 和广大投资者利益。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

四、控股股东偿还占用资金计划

至报告期末,控股股东锦化化工(集团)有限责任公司及关联方 占用本公司资金(合并)64141.9 万元。董事会同意锦化集团做出的 还款计划安排,即拟以现金分红、以资抵债等方式于 2006 年 12 月底 以前全部还清占用上市公司的资金。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

五、关于公司 2005 年度所得税会计处理方法变更事宜。

2005 年度,公司根据《财政部、国家税务总局关于东北老工业 基地资产折旧与摊销政策执行口径的通知》和《辽宁省国家税务局转 发财政部、国家税务总局关于东北老工业基地资产折旧与摊销政策执 行口径的通知》精神的要求,在年终企业所得税汇算、申报时,采用 了对公司固定资产中的设备资产在计提折旧剩余年限内加速 40%的 折旧政策,建立了公司税务会计核算体系。

2005 年度,公司因加速计提固定资产折旧形成应纳税时间性差 异 2034 万元,当期可以缓缴所得税 2034 万元。在这种情况下,若公 司继续采用应付税款法核算所得税费用,按当期实际应缴所得税作为 所得税费用,则公司当期应减少所得税费用 2034 万元,虚增净利润 2034 万元,并且该项所得税费用还须用公司以后年度的税前会计利 润补扣,降低了公司以后期间的盈利能力。这样不符和会计核算的基 本原则,有损于股东的长远利益。因此我们应将所得税会计核算方法, 从应付税款法改为纳税影响会计法,将公司通过加速折旧影响的、可 以暂缓缴纳的所得税,计入当期所得税费用,缓缴的所得税计入递延 税款的贷方。改变所得税会计核算方法以后,将使公司对外披露的财 务报告所反映的企业财务状况、经营成果更为可靠、更为相关。

根据变更后的会计政策,氯碱股份计算当期的所得税费用为

31,865,195.49 元,当期应交所得税为 12,304,632.29 元,确认递延税 款贷项为 19,560,563.20 元。

根据会计准则规定,上述会计政策变更应采用追溯调整法,应 调增 2004 年期初未分配利润及递延税款借项 15,666,046.56 元,应调 增 2004 年净利润及递延税款借项 2,888,342.60 元。由于氯碱股份无 法预计未来三年有足够的应纳税所得额予以转回,根据稳健性原则, 以前年度所得税费用仍按应付税款法处理,不进行追溯调整。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

六、公司 2005 年年度报告及报告摘要

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

七、《公司章程修正草案》的议案(需提交股东大会审议)

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006 年修订) 的有关规定,对公司《章程》的内容进行了修改,因本次修订内容较 多,全文详见深交所网站 www.cninfo.com.cn.

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

八、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司 2006 年 度审计机构的议案(需提交股东大会审议)

独立董事侯志红、孙琦、张春林对续聘辽宁天健会计师事务所有 限公司为公司 2006 年审计机构已事前认可并同意继续聘用。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

九、关于人事变动事项

鉴于霍学东先生因工作需要提出了辞去公司总经理职务;王铁山 先生因工作需要提出了辞去公司董事职务;李建华先生因工作需要提 出了辞去公司副总经理职务。

董事会做出如下决定:

1、聘任王铁山先生为公司总经理。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

2、根据总经理王铁山先生提名,聘任宋春林、张继明、张旭、

李德徽、李国文为公司副总经理。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

3、提名李建华先生为第三届董事会增补董事候选人。(需提交股 东大会选举)

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

独立董事侯志红、孙琦、张春林对本次董事会聘任的高管人员和 提名的董事候选人未提出异议,认为本次聘用高级管理人员和董事候 选人的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;被聘用 的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等有关文件规定的条件 和要求。

(以上人员简介见附件)

十、关于召开公司 2005 年度股东大会的有关事宜

公司将于适当时机召开 2005 年度股东大会,会议召开时间及相 关议案等事宜将另行通知。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二 OO 六年四月十八日

附件

增补人员简介:

王铁山 男 39 岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师 职称。历任八万吨离子膜车间主任,仪表计量处副处长、处长,锦化 集团销售公司经理,锦化集团总经理助理等职;现任本公司总经理。

宋春林 男 38 岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师 职称。历任离子膜车间副主任,氯碱厂生产科长、厂长助理、副厂长 等职;现任本公司副总经理。

张继明 男 43 岁,中共党员,大专学历,工程师职称。历 任树脂厂生产科长,聚氯乙烯车间主任,树脂厂副厂长、厂长等职; 现任本公司副总经理。

张 旭 男 41 岁,大学本科学历。历任葫芦岛市工业发展 总公司国际贸易部经理、驻珲春办事处主任,葫芦岛市船舶燃料公司 经理,葫芦岛市节能开发中心主任,锦晖公司总经理等职。现任本公 司副总经理。

李德徽 男 38 岁,大学本科学历,高级工程师职称。历任 八万吨环氧丙烷车间副主任,聚氨脂开发中心主任,聚醚厂副厂长等 职。现任本公司副总经理。

李国文 男 36 岁,大学本科学历,高级工程师职称。历任 八万吨聚氯乙烯车间副主任、主任,锦化聚氯乙烯公司经理等职。现 任本公司副总经理。

李建华 男 53 岁,中共党员,大专学历。历任本公司聚醚厂 厂长。三届十二次董事会提名为公司第三届董事会增补董事候选人。