HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Apr 16, 2005

股票简称 锦化氯碱 股票代码 000818 公告编号 2005-002

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届七次董事会议于 2005 4 1 日书面通知各位董事 4 13 日在公司办公楼 A 会议室召开 应到会董事 8 实到 8 公司监事会成员及高级管理人员列席了 公司 2004 年度董事会工作报告 表决结果 同意票 8 反对票 0 弃权票 0 公司 2004 年度财务决算报告 表决结果 同意票 8 反对票 0 弃权票 0 公司 2004 年度利润分配和公积金转增股本预案 8,992,611.73 用于弥补 2003 年度会计调整亏损额 04 年末可供 股东分配利润 31,131,108.96 公司三届七次董事会议提出的利润 1 以公司总股本 34000 万股为基数 按每 10 股派发现金 0.50 2 本年度不进行公积金转增股本

表决结果 同意票 8 反对票 0 弃权票 0

本议案内容详见 2005 4 16 中国证券报》、《证券时报

关于 03 年度重大会计差错更正事项

			根据财政部财监[2005]10号文财政部关于对锦化化工集团氯碱股份有限公司 2003 年信息质量检查结论及处理决定的通知
价格				03 年度公司从控股股东锦化化工		集团		要求同意以 03 年度公司对非关联方采购原料丙烯的全年平均单价为公允有限责任公司采购原料丙烯的实际结算价格与公允价格之差调增丙烯采购成本及资
	本公积------关联交易价差表决结果		同意票 8	反对票 0	调整的详细数据见公司的相关公告)。	弃权票 0		关于继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司
	2005 年度审计机构的议案表决结果	关于公司	同意票 8章程	反对票 0	修改的议案	弃权票 0见附件
	表决结果	关于公司	同意票 8	反对票 0股东大会议事规则		弃权票 0修改的议案		见附件
	表决结果		同意票 8	反对票 0		弃权票 0
	聘任霍学东先生为公司总经理	关于人事变动事项		鉴于付野先生因工作变动辞去公司董事	简介见附件),独立董事同意该议案	副董事长		总经理职务
	表决结果		同意票 8	反对票 0		弃权票 0
十一关于召开公司 2004 年度股东大会的有关事宜
	公司定于 2005		5		20 日召开 2004 年度股东大会
	表决结果		同意票 8		反对票 0	弃权票 0

OO 五年四月十六日

霍学东 41 大学本科学历 工程师职称 曾任锦化

股东 公司计算三十日的起止期限时 不包括会议召开当日 但包括公告日 " 修改为 "公司召开股东大会 董事会应当于会议召开 30 日以前 通过中

原四十七条"公司召开股东大会 董事会应当于会议召开30 日以前

净值溢价达到或超过20%

期限时 不包括会议召开当日 但包括公告日 "

具体内容为 "

十大社会公众股股东的持股和表决情况 " 原二百零七条 "公司可以采取现金或者股票方式分配股利 " 修改为 "公司可以采取现金或者股票方式分配股利 公司董事会在制订利 润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报 " 依据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 . 体内容为 " 依据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 . )、(

净值溢价达到或超过20%

原十一条 "公司召开股东大会 董事会应当在会议召开三十

修改为 "公司召开股东大会 董事会应当在会议召开三十 中国证

不包括会议召开当日 但包括公告日 "

包括公告日 "

体内容为 "

十大社会公众股股东的持股和表决情况 "