HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2004

Oct 25, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**锦化氯碱：三届六次董事会议决议公告

**2004-10-25 06:56   

---

股票代码：000818　　 股票简称：锦化氯碱　　公告编号：2004-013

锦化化工集团氯碱股份有限公司

三届六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届六次董事会议于2004年10　月21日在公司办

公楼A会议室召开。应到会董事9人，实到6人，符合公司《章程》的有关规定。公司监事

会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。会议做出如下决议：　

一、审议通过了公司2004年第三季度报告

二、审议通过了第三届董事会人员变动的有关事宜

1、因工作变动并根据本人申请，同意杨翠杰辞去公司第三届董事会董事、副董事长

职务；同意张荣桓、王德祥辞去公司第三届董事会董事职务。

2、会议选举付野先生为公司第三届董事会副董事长。（简介见附件一）

3、会议提名霍学东、龙守春、孟建华为公司第三届董事会增补董事候选人。（简介

见附件二）

到会独立董事侯志红、张春林、孙琦认为，董事会提名增补董事候选人程序符合《

公司法》及公司《章程》的有关规定。三位董事候选人无《公司法》第57条、58条规定

的情形和行为，也不是中国证监会确定的市场禁入人员。同意霍学东、龙守春、孟建华

为增补董事候选人。

三、通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的有关事宜。

公司定于2004年11月26日召开2004年度第一次临时股东大会。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO四年十月二十五日

附件：

（一）副董事长付野简介：

付野　 男　 39岁　　 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司总

经理，本次会议被选举为公司副董事长。

（二）增补董事候选人简介

霍学东　男　 41岁　　 中共党员，大学学历，工程师职称，现任锦化集团公司副

总经理。

龙守春　男　 47岁　　 中共党员，大专学历，工程师职称，现任锦化集团工会主

席

孟建华　男　 49岁　　 大专学历，会计师职称，现任锦化集团公司总经理助理。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司